ЛЕТ РАБОТЫ С AML-СИСТЕМАМИ
Подготовка и опыт
Андрей Викторович
Экономическое образование
Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова — квалификация «Экономист-менеджер», 2010 год.
Высшее образование в области ИТ
- Бакалавриат, 2019 год. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
- Магистратура, 2022 год. Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса. Направление 09.04.03 «Прикладная информатика».
Аспирантура по юриспруденции
Московский финансово-юридический университет МФЮА — окончание аспирантуры по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 2025 год. Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Обучение по ПОД/ФТ
Пройдено профильное обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма — ПОД/ФТ.
Более 5 лет работы с AML-системами
Практический опыт работы с AML-системами в ведущих банках России — более 5 лет.
Работа с платёжными системами, базами данных и SQL помогает разбирать большие массивы операций, сопоставлять сведения из разных источников и готовить проверяемые аналитические материалы.
Компетенция определяется вопросами
До принятия задания оцениваются предмет работы, материалы и необходимые специальные знания. Состав исполнителей и подтверждающие квалификацию документы согласуются под конкретную задачу.
Каждый вывод имеет основание
В результате отделяются подтверждённые обстоятельства, выявленные расхождения и ограничения. Наличие одного совпадающего признака не заменяет проверку всей цепочки.
Согласованное задание
Исследуются определённые вопросы, период и комплект материалов.
Проверяемый результат
Источники, методы, расчёты и ограничения раскрываются в письменном документе.
Корректные ожидания
Решение банка, регулятора или суда не гарантируется заранее.