Обсудить задачу · до 15 минут
Уточним ситуацию, цель и необходимые материалы. Анализ документов и письменные рекомендации относятся к платной работе.
| Услуга | Формат результата | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный анализ ситуации по AML и 115-ФЗ | Письменный разбор: установленные обстоятельства, недостающие сведения и последовательность дальнейших действий. | от 49 000 ₽ |
| Анализ документов и подготовка пояснений банку | Проект ответа банку, перечень приложений и список обстоятельств, которые требуют дополнительного подтверждения. | от 79 000 ₽ |
| Исследование происхождения денежных средств | Аналитический отчёт со схемой движения средств, реестром значимых операций и выводами в пределах материалов. | от 119 000 ₽ |
| Досудебное сопровождение по ограничениям и отказам банка | Комплект досудебных документов и согласованное сопровождение конкретного обращения. | от 149 000 ₽ |
| Правила внутреннего контроля и комплект документов ПОД/ФТ | Согласованный комплект внутренних документов с перечнем действий по их внедрению. | от 79 000 ₽ |
| Проверка системы ПОД/ФТ с письменным отчётом | Письменный отчёт с перечнем проверенных элементов, замечаний, оснований и предложений по устранению. | от 119 000 ₽ |
| Организация системы ПОД/ФТ | Комплект документов, описание процессов и согласованный план внедрения системы. | от 199 000 ₽ |
| Исследование финансовых операций с заключением специалиста | Заключение специалиста и согласованные приложения: таблицы, расчёты, схемы и реестр источников. | от 149 000 ₽ |
| Исследование нескольких счетов и цепочек переводов | Исследование с хронологией, таблицами сопоставления, схемой цепочек и указанием ограничений. | от 249 000 ₽ |
| Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ | Регулярная поддержка по согласованному плану и документирование выполненных задач. | от 79 000 ₽/мес. |
Что влияет на стоимость
- Количество счетов, операций и источников.
- Исследуемый период и состояние документов.
- Число вопросов и необходимость расчётов.
- Формат результата и согласованный срок.
Что фиксируем до начала
Задание, перечень материалов, результат, срок, цену и порядок оплаты. Разовые услуги не включают неограниченное сопровождение. Для абонентского договора отдельно определяются лимиты и перечень задач.
Оплата и условия