Что входит в работу
- Формирование хронологии поступлений и списаний.
- Сопоставление переводов с договорами и документами об источниках средств.
- Выделение подтверждённых связей и участков, для которых данных недостаточно.
Какие материалы подготовить
- Выписки по относящимся к задаче счетам.
- Документы о доходах, займах, продаже имущества или иных источниках.
- Пояснения по экономическому содержанию операций.
Результат
Что вы получите
Аналитический отчёт со схемой движения средств, реестром значимых операций и выводами в пределах материалов.
Границы и условия
Исследование не заменяет отсутствующие первичные документы. Выводы о конкретных связях делаются только при достаточных основаниях.
Срок, состав материалов, число вопросов и стоимость закрепляются в договоре. Объём исследования не расширяется без согласования.