Что входит в работу
- Нормализация предоставленных выписок и устранение технических дублей.
- Сопоставление операций между счетами с учётом дат, сумм и назначений.
- Подготовка схемы движения средств и проверяемого реестра связей.
- Контроль повторных выгрузок, собственных переводов, комиссий и раздельных валютных потоков.
Какие материалы подготовить
- Выписки по исследуемым счетам за согласованный период.
- Таблицы и первичные документы, подтверждающие операции.
- Описание известных связей и спорных обстоятельств.
Результат
Что вы получите
Исследование с хронологией, таблицами сопоставления, схемой цепочек и указанием ограничений.
Границы и условия
Количество счетов, период и число операций входят в задание. Исследование проводится по законно предоставленным данным, без доступа к закрытым банковским базам.
Срок, состав материалов, число вопросов и стоимость закрепляются в договоре. Объём исследования не расширяется без согласования.