多账户及转账链条研究

工作包括什么

• 规范所提供流水，并消除技术性重复记录。
• 结合日期、金额及用途，比对账户间交易。
• 准备资金流动图及可核查的关联登记表。
• 核查重复导出、自有账户转账、手续费及独立币种资金流。

应准备哪些材料

• 约定期间的被研究账户流水。
• 证明交易的表格及原始凭证。
• 已知关联及争议情况说明。

边界与条件

账户数量、期间及交易笔数载于任务书。研究基于合法提供的数据，不访问封闭银行数据库。

期限、材料构成、问题数量及费用在合同中确定。未经商定不扩大研究范围。