कई खातों और हस्तांतरण शृंखलाओं का अध्ययन

काम में क्या शामिल है

• दिए खाता विवरण को सामान्य रूप देना और तकनीकी दोहराव हटाना।
• खातों के बीच लेनदेन को तारीख, राशि और उद्देश्य के अनुसार मिलाना।
• धन प्रवाह आरेख और सत्यापनीय संबंध रजिस्टर बनाना।
• बार-बार निर्यात, अपने हस्तांतरण, कमीशन और अलग मुद्रा प्रवाह की जाँच।

कौन-सी सामग्री तैयार करें

• सहमत अवधि के अध्ययन खातों के विवरण।
• लेनदेन पुष्ट करने वाली तालिकाएँ और मूल दस्तावेज़।
• ज्ञात संबंधों और विवादित परिस्थितियों का वर्णन।

सीमाएँ और शर्तें

खातों की संख्या, अवधि और लेनदेन संख्या कार्यादेश में हैं। अध्ययन कानूनी रूप से दिए डेटा से है, बंद बैंक डेटाबेस की पहुँच बिना।

अवधि, सामग्री, प्रश्न संख्या और शुल्क अनुबंध में हैं। बिना सहमति अध्ययन दायरा नहीं बढ़ता।