बैंक की सूचना मिलने पर कहाँ से शुरू करें, यह स्पष्ट नहीं?
अगली प्रक्रिया चुनें ↗दिखाई गई सेवाएँ: 10
स्थिति का विश्लेषण करें
क्या हुआ, कौन-सी जानकारी चाहिए और कौन-सा कार्य स्वरूप मदद करेगा, यह तय करना।
बैंक का उत्तर तैयार करें
बैंक के अनुरोध का वास्तविक लेनदेन से मिलान और संलग्नकों सहित क्रमबद्ध स्पष्टीकरण तैयार करना।
धन के स्रोत की पुष्टि करें
जमा का दस्तावेज़ों से पुष्ट क्रम पुनर्निर्मित करना और धन प्रवाह समझाने वाले स्रोत पहचानना।
बैंक के प्रतिबंधों का विश्लेषण करें
विशिष्ट प्रतिबंध या इनकार के लिए दस्तावेज़ी पक्ष बनाना और न्यायालय-पूर्व संवाद की सामग्री तैयार करना।
AML/CFT दस्तावेज़ तैयार करें
संगठन की गतिविधि, संरचना और वास्तविक प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक दस्तावेज़ तैयार करना।
AML/CFT प्रणाली की समीक्षा करें
दस्तावेज़ों का वास्तविक प्रक्रियाओं से मिलान और विशिष्ट अंतर व अनुपलब्ध तत्व पहचानना।
AML/CFT प्रणाली स्थापित करें
दस्तावेज़, कर्मचारी भूमिकाएँ और नियंत्रण प्रक्रिया को स्पष्ट कार्य व्यवस्था में जोड़ना।
विशेषज्ञ की राय प्राप्त करें
वित्तीय लेनदेन और उनके दस्तावेज़ी प्रमाण पर विशिष्ट प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर प्राप्त करना।
हस्तांतरण शृंखला की पुनर्रचना करें
अलग स्रोतों की जानकारी जोड़ना और महत्त्वपूर्ण लेनदेन के संबंध पुनर्निर्मित करना।
नियमित सहयोग प्राप्त करें
प्रक्रिया लागू करने के प्रश्नों का नियमित विश्लेषण, दस्तावेज़ अपडेट और सहमत प्रक्रियाओं में सहयोग।
इस खोज में सेवा नहीं मिली। खोज बदलें या आवेदन में कार्य बताएँ।