¿No sabe por dónde empezar tras la notificación del banco?
Elegir los pasos a seguir ↗Servicios mostrados: 10
Analizar la situación
Determinar qué ha ocurrido, qué información se necesita y qué formato de trabajo ayudará a resolver su encargo.
Preparar una respuesta al banco
Contrastar el requerimiento del banco con las operaciones reales y preparar explicaciones coherentes con sus anexos.
Acreditar el origen de los fondos
Reconstruir una secuencia de abonos respaldada documentalmente e identificar qué fuentes explican el movimiento del dinero.
Aclarar las restricciones del banco
Preparar una posición documental sobre una restricción o denegación concreta y materiales para la interacción extrajudicial.
Preparar documentos AML/CFT
Preparar documentos internos según la actividad, la estructura y los procesos reales de la organización.
Revisar el sistema AML/CFT
Contrastar los documentos con los procedimientos reales e identificar discrepancias concretas y elementos que faltan.
Organizar un sistema AML/CFT
Conectar documentos, funciones del personal y procedimientos de control en un proceso de trabajo claro.
Obtener un dictamen de especialista
Obtener respuestas fundamentadas a preguntas concretas sobre operaciones financieras y su respaldo documental.
Reconstruir una cadena de transferencias
Integrar datos de varias fuentes y reconstruir relaciones entre operaciones relevantes.
Obtener acompañamiento periódico
Abordar periódicamente cuestiones de aplicación de procedimientos, actualizar documentos y mantener los procesos acordados.
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