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Aclararemos la situación, el objetivo y los materiales necesarios. El análisis de documentos y las recomendaciones escritas son trabajos de pago.
| Servicio | Formato del resultado | Precios |
|---|---|---|
| Análisis inicial de una situación de AML y Ley 115-FZ | Análisis escrito: hechos establecidos, información que falta y secuencia de actuaciones posteriores. | desde 49 000 ₽ |
| Análisis documental y preparación de explicaciones al banco | Borrador de respuesta al banco, relación de anexos y lista de hechos que requieren respaldo adicional. | desde 79 000 ₽ |
| Estudio del origen de los fondos | Informe analítico con esquema del movimiento de fondos, registro de operaciones relevantes y conclusiones dentro de los materiales. | desde 119 000 ₽ |
| Acompañamiento extrajudicial por restricciones y denegaciones bancarias | Conjunto de documentos extrajudiciales y acompañamiento acordado de una solicitud concreta. | desde 149 000 ₽ |
| Normas de control interno y conjunto de documentos AML/CFT | Conjunto acordado de documentos internos con una lista de actuaciones para implantarlos. | desde 79 000 ₽ |
| Revisión del sistema AML/CFT con informe escrito | Informe escrito con lista de elementos revisados, observaciones, fundamentos y propuestas de corrección. | desde 119 000 ₽ |
| Organización de un sistema AML/CFT | Conjunto de documentos, descripción de procesos y plan acordado de implantación del sistema. | desde 199 000 ₽ |
| Estudio de operaciones financieras con dictamen de especialista | Dictamen de especialista y anexos acordados: tablas, cálculos, esquemas y registro de fuentes. | desde 149 000 ₽ |
| Estudio de varias cuentas y cadenas de transferencias | Estudio con cronología, tablas de cotejo, esquema de cadenas e indicación de limitaciones. | desde 249 000 ₽ |
| Acompañamiento periódico AML/CFT | Apoyo periódico según un plan acordado y documentación de las tareas realizadas. | desde 79 000 ₽/mes |
Qué influye en el precio
- Número de cuentas, operaciones y fuentes.
- Período estudiado y estado de los documentos.
- Número de preguntas y necesidad de cálculos.
- Formato del resultado y plazo acordado.
Qué especificamos antes de empezar
El encargo, la lista de materiales, el resultado, el plazo, el precio y la forma de pago. Los servicios puntuales no incluyen acompañamiento ilimitado. En un contrato periódico se determinan por separado los límites y la lista de tareas.
Pago y condiciones