مناقشة المهمة · حتى 15 دقيقة
نستوضح الحالة والهدف والمواد اللازمة. وتحليل المستندات والتوصيات المكتوبة من الأعمال المدفوعة.
| الخدمة | شكل النتيجة | الأسعار |
|---|---|---|
| تحليل أولي للحالة في AML والقانون 115-FZ | تحليل مكتوب: الوقائع المثبتة والمعلومات الناقصة وتسلسل الإجراءات اللاحقة. | ابتداءً من 49 000 ₽ |
| تحليل المستندات وإعداد توضيحات للمصرف | مشروع رد للمصرف وقائمة مرفقات وقائمة وقائع تتطلب إثباتاً إضافياً. | ابتداءً من 79 000 ₽ |
| دراسة مصدر الأموال | تقرير تحليلي بمخطط حركة الأموال وسجل المعاملات المهمة ونتائج ضمن حدود المواد. | ابتداءً من 119 000 ₽ |
| مساندة قبل التقاضي بشأن قيود المصرف وحالات الرفض | مجموعة مستندات ما قبل التقاضي ومساندة متفق عليها لطلب محدد. | ابتداءً من 149 000 ₽ |
| قواعد الرقابة الداخلية ومجموعة مستندات AML/CFT | مجموعة مستندات داخلية متفق عليها مع قائمة إجراءات لتطبيقها. | ابتداءً من 79 000 ₽ |
| فحص نظام AML/CFT بتقرير مكتوب | تقرير مكتوب بقائمة العناصر المفحوصة والملاحظات وأسسها ومقترحات المعالجة. | ابتداءً من 119 000 ₽ |
| تنظيم نظام AML/CFT | مجموعة مستندات ووصف العمليات وخطة تطبيق النظام المتفق عليها. | ابتداءً من 199 000 ₽ |
| دراسة المعاملات المالية برأي متخصص | رأي متخصص ومرفقات متفق عليها: جداول وحسابات ومخططات وسجل مصادر. | ابتداءً من 149 000 ₽ |
| دراسة حسابات متعددة وسلاسل تحويلات | دراسة بتسلسل زمني وجداول مطابقة ومخطط للسلاسل وبيان القيود. | ابتداءً من 249 000 ₽ |
| مساندة AML/CFT بالاشتراك | دعم دوري وفق خطة متفق عليها وتوثيق المهام المنجزة. | ابتداءً من 79 000 ₽/شهر |
ما الذي يؤثر في السعر
- عدد الحسابات والمعاملات والمصادر.
- الفترة المدروسة وحالة المستندات.
- عدد الأسئلة والحاجة إلى الحسابات.
- شكل النتيجة والموعد المتفق عليه.
ما الذي نثبته قبل البدء
التكليف وقائمة المواد والنتيجة والموعد والسعر وآلية الدفع. ولا تشمل الخدمات المنفردة مساندة غير محدودة. وتُحدد حدود عقد الاشتراك وقائمة مهامه بصورة مستقلة.
الدفع والشروط