الاعتماد على البيانات. الدقة في النتائج.

التأهيل والخبرة

Andrei Viktorovich

التعليم الاقتصادي

أكاديمية غ. ف. بليخانوف الروسية للاقتصاد — مؤهل «اقتصادي ومدير»، عام 2010.

التعليم العالي في تقنية المعلومات

• بكالوريوس، عام 2019. جامعة سيبيريا الحكومية للاتصالات والمعلوماتية (SibGUTI). التخصص 09.03.01 «المعلوماتية وهندسة الحاسوب».
• ماجستير، عام 2022. معهد كورسك للإدارة والاقتصاد والأعمال. التخصص 09.04.03 «المعلوماتية التطبيقية».

الدراسات العليا في القانون

جامعة موسكو للمالية والقانون MFUA — إتمام الدراسات العليا في التخصص 40.06.01 «القانون»، عام 2025. المؤهل: «باحث. مدرس باحث».

تدريب في AML/CFT

إتمام تدريب متخصص في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب — AML/CFT.

أكثر من 5 سنوات من العمل مع أنظمة AML

خبرة عملية تتجاوز 5 سنوات في أنظمة AML لدى مصارف رائدة في روسيا.

تساعد الخبرة في أنظمة الدفع وقواعد البيانات وSQL على دراسة مجموعات كبيرة من المعاملات، ومطابقة المعلومات من مصادر مختلفة، وإعداد مواد تحليلية قابلة للتحقق.

تتحدد الكفاءة بحسب الأسئلة

قبل قبول التكليف، يُقيّم موضوع العمل والمواد والمعارف المتخصصة اللازمة. ويُتفق على فريق التنفيذ ووثائق إثبات المؤهلات بحسب المهمة المحددة.

لكل نتيجة أساس

تُفصل في النتيجة الوقائع المثبتة عن أوجه الاختلاف المكتشفة والقيود. ولا يغني تطابق سمة واحدة عن فحص السلسلة كاملة.