AÑOS DE TRABAJO CON SISTEMAS AML
Formación y experiencia
Andrei Viktorovich
Formación económica
Academia Rusa de Economía G. V. Plejánov: titulación de Economista-Gestor, 2010.
Formación superior en TI
- Grado, 2019. Universidad Estatal Siberiana de Telecomunicaciones e Informática (SibGUTI). Programa 09.03.01 «Informática e Ingeniería Informática».
- Máster, 2022. Instituto de Gestión, Economía y Negocios de Kursk. Programa 09.04.03 «Informática Aplicada».
Estudios de posgrado en Derecho
Universidad de Finanzas y Derecho de Moscú (MFUA): finalización de los estudios de posgrado del programa 40.06.01 «Derecho», 2025. Cualificación: «Investigador. Docente investigador».
Formación en AML/CFT
Formación especializada completada en prevención de la legalización de ingresos de origen delictivo y de la financiación del terrorismo (AML/CFT).
Más de 5 años con sistemas AML
Más de 5 años de experiencia práctica con sistemas AML en importantes bancos de Rusia.
La experiencia con sistemas de pago, bases de datos y SQL ayuda a analizar grandes volúmenes de operaciones, contrastar información de diversas fuentes y preparar materiales analíticos verificables.
La competencia depende de las preguntas
Antes de aceptar un encargo se evalúan su objeto, los materiales y los conocimientos especializados necesarios. El equipo y los documentos acreditativos de su cualificación se acuerdan para cada encargo concreto.
Cada conclusión tiene un fundamento
El resultado distingue los hechos confirmados, las discrepancias detectadas y las limitaciones. La coincidencia de un único indicio no sustituye la comprobación de toda la cadena.
Encargo acordado
Se estudian preguntas concretas, un período y un conjunto de materiales definidos.
Resultado verificable
Las fuentes, los métodos, los cálculos y las limitaciones se exponen en un documento escrito.
Expectativas realistas
No se garantiza de antemano la decisión del banco, del regulador o del tribunal.