El formato del resultado se acuerda antes de empezar. A continuación se muestran posibles contenidos y estructuras de los documentos. El ejemplo didáctico contiene identificadores y datos ficticios; ayuda a valorar el formato de entrega.
Análisis escrito
Cronología de la situación, relación de documentos disponibles, lagunas y recomendaciones para el trabajo posterior.
Desde 49 000 ₽ · alcance del trabajo ↗Informe analítico
Registro de operaciones relevantes, tablas de cotejo, esquema del movimiento de fondos y descripción de las relaciones establecidas.
Estudio de fuentes · desde 119 000 ₽ ↗Dictamen de especialista
Preguntas, materiales iniciales, métodos, parte del estudio, respuestas fundamentadas y anexos acordados.
Desde 149 000 ₽ · alcance del trabajo ↗Informe AML/CFT
Relación de elementos revisados, observaciones fundamentadas, límites de la muestra y propuestas de mejora.
Desde 119 000 ₽ · alcance del trabajo ↗Ejemplo de estructura
De los materiales iniciales a la conclusión
- Encargo. Objetivo, preguntas, período y límites del estudio.
- Materiales. Inventario de documentos y datos sobre su integridad.
- Preparación de datos. Formatos, tratamiento y relación de los registros de trabajo con las fuentes.
- Estudio. Cotejos, cálculos, cronología y comprobación de relaciones supuestas.
- Resultados. Hechos establecidos y discrepancias detectadas.
- Respuestas y limitaciones. Conclusiones sobre las preguntas e información insuficiente.
- Anexos. Registros, esquemas, cálculos y lista de fuentes utilizadas.
Ejemplo didáctico · datos ficticios
Cómo vincular una operación con un documento
| Código | Operación | Recursos | Qué se ha observado en la revisión |
|---|---|---|---|
| O-001 | Abono de 120 000 ₽ | M-01: extracto; M-02: contrato y acta | Fechas, importe y fundamento contrastados con los documentos |
| O-002 | Transferencia de 90 000 ₽ a otra cuenta | M-01: extracto de la cuenta del ordenante | Para comprobar el segundo eslabón se requiere el extracto de la cuenta del destinatario |
La segunda fila muestra el límite de los datos: la información de una parte de la transferencia no sustituye el documento ausente de la otra. En el trabajo real, los criterios de relación y la suficiencia de los materiales se determinan según el encargo.
Qué acordar en el conjunto de entregables
- Formato del documento principal y de los anexos.
- Si se necesita una tabla editable.
- Qué cálculos y esquemas se incluyen en el resultado.
- Número de ejemplares y forma de entrega.
Cómo empezar
Prepare el objetivo de la consulta, las preguntas y una lista de los materiales disponibles. Comentamos el encargo gratis durante un máximo de 15 minutos; el trabajo escrito de pago parte de 49 000 ₽.
Elegir preguntas de estudio ↗