Qué incluye el trabajo
- Elaboración de una cronología de abonos y cargos.
- Cotejo de transferencias con contratos y documentos sobre las fuentes de fondos.
- Identificación de relaciones confirmadas y tramos con datos insuficientes.
Qué materiales preparar
- Extractos de las cuentas pertinentes para el encargo.
- Documentos de ingresos, préstamos, ventas de bienes u otras fuentes.
- Explicaciones sobre el contenido económico de las operaciones.
Resultado
Qué recibirá
Informe analítico con esquema del movimiento de fondos, registro de operaciones relevantes y conclusiones dentro de los materiales.
Límites y condiciones
El estudio no sustituye los documentos primarios que faltan. Las conclusiones sobre relaciones concretas solo se formulan con fundamentos suficientes.
El plazo, los materiales, el número de preguntas y el precio se especifican en el contrato. El alcance del estudio no se amplía sin acuerdo.