調査

資金の出所の調査

書類で裏付けられる入金の順序を復元し、資金の動きを説明する源泉を明らかにします。

業務に含まれる内容

  • 入出金の時系列の作成。
  • 送金と、契約・資金源に関する書類の照合。
  • 確認された関連性と、データ不足の部分の区別。

準備する資料

  • ご依頼に関係する口座の明細。
  • 所得、貸付、財産売却、その他の源泉に関する書類。
  • 取引の経済的内容に関する説明。

成果物

お受け取りいただくもの

資金移動図、重要取引の一覧、資料の範囲内での結論を含む分析報告書。

範囲と条件

調査は、欠けた一次書類を代替しません。具体的な関連性に関する結論は、十分な根拠がある場合に限り示します。

期限、資料の構成、調査事項数、料金は契約で定めます。合意なしに調査範囲を拡大しません。

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