取引調査
銀行明細から分かることと、資金の源泉を説明するために必要な書類。
要点
資金の動きと、入金の根拠となる書類を併せて調査します。送金の図だけでは、一次書類を代替できません。
一件の入金の源泉を確認することと、複数の口座間の資金移動を調査することは、異なる課題です。期間、争いのある金額、成果物の形式を定めてください。これにより範囲を合意し、余分なデータの調査を避けることができます。
明細は、口座取引の情報を記録しています。契約、履行確認書、所得証明、財産売却書類は、取引に関係する根拠を説明します。調査では、これらの情報源を照合し、不一致を記録します。
金額が一致するだけでは、同じ資金であることの証明にはなりません。日付、途中の取引、残高、書類を考慮します。図は、似た送金を線でつなぐだけでなく、関連性の根拠を示す必要があります。
最終文書では、確認できた源泉、未解決の不一致、データ不足の部分を分けて記載すると有用です。入手できない明細や書類を、推測で代替してはいけません。
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