これらは調査事項の例です。最終的な表現と回答の可否は、資料と受託者の専門知識に基づいて決めます。取引調査を、有罪・無罪や行為の適法性に関する法的判断の代わりにすることはありません。
お問い合わせの前に
よくある質問
無料で相談できる内容は何ですか？
15分まで、状況、お問い合わせの目的、必要な資料についてご相談いただけます。書類の検討、書面による助言、調査は、49 000 ₽からの有料サービスに含まれます。
銀行の制限解除を事前に保証できますか？
いいえ。書類と根拠のある説明を作成しますが、判断するのは銀行またはその他の権限ある機関です。契約条件には、具体的な業務範囲を記載します。
状況分析と専門家意見書は、どう違いますか？
状況分析は、今後の対応を決めるためのものです。意見書には、具体的な事項の調査、資料と適用手法の説明、根拠のある結論が含まれます。成果物の形式は業務開始前に合意します。
リモート対応は可能ですか？
はい。ご相談や書類の調査はリモートで実施できます。資料の提供方法、業務内容、期限は、個別のご依頼に応じて合意します。
スクリーンショットだけを送ってもよいですか？
初回のご相談では役立つ場合がありますが、通常、調査には完全な明細と一次書類が必要です。不足資料は、ご依頼内容を確認した後に特定します。
複数の銀行のデータを照合できますか？
はい。必要な明細と書類が提供されていれば可能です。口座数、期間、取引件数を調査仕様に含めます。送金間の関連性は、複数のデータを総合して確認します。
最終料金はどのように決まりますか？
調査事項、期間、口座数と取引件数、書類の状態、成果物の形式により決まります。最終料金と業務内容は、開始前に定めます。
送る必要のない情報は何ですか？
パスワード、確認コード、インターネットバンキングへのアクセス情報、シードフレーズ、秘密鍵です。初回のお問い合わせは説明だけで十分です。書類は、必要な範囲で適法な根拠がある場合に送信してください。
個人からの依頼にも対応しますか？
はい。個人のお客様、個人事業主、組織に対応します。受注前に、目的、必要資料、調査事項と専門能力の適合を確認します。最初のご相談では、状況の説明だけで十分です。
ロシア中央銀行へ自分で申請できますか？
はい。該当する申立てには、ロシア中央銀行の公式窓口と、取引銀行経由の申立方法が設けられています。通知、取引、書類の個別分析は別の業務です。適切な手順は、制限の根拠により異なります。