銀行の通知を受けて、何から始めればよいか分かりませんか？
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01銀行と取引
状況を分析する
何が起きたか、どの情報が必要か、どの形式の業務が課題の解決に役立つかを確認します。
49 000 ₽から
02銀行と取引
銀行への回答を準備する
銀行の照会と実際の取引を照合し、添付資料を伴う筋の通った説明を作成します。
79 000 ₽から
03調査
資金の出所を確認する
書類で裏付けられる入金の順序を復元し、資金の動きを説明する源泉を明らかにします。
119 000 ₽から
04銀行と取引
銀行の制限について分析する
具体的な制限または拒否について、書類に基づく説明の立場をまとめ、訴訟前の対応のための資料を準備します。
149 000 ₽から
05事業者のAML/CFT
AML/CFT書類を作成する
組織の業種、構造、実際の業務プロセスを踏まえ、内部文書を準備します。
79 000 ₽から
06事業者のAML/CFT
AML/CFTシステムを検証する
書類と実際の手順を照合し、具体的な不一致や不足要素を特定します。
119 000 ₽から
07事業者のAML/CFT
AML/CFTシステムを構築する
書類、従業員の役割、管理手順を結び付け、分かりやすい業務の流れにまとめます。
199 000 ₽から
08調査
専門家意見書を依頼する
金融取引とその文書上の裏付けに関する具体的な問いに対し、根拠のある回答を得ます。
149 000 ₽から
09調査
送金の連鎖を復元する
複数の情報源を統合し、重要な取引間の関連性を復元します。
249 000 ₽から
10事業者のAML/CFT
継続的な支援を依頼する
手順の適用上の問題を定期的に分析し、書類を更新し、合意した業務プロセスを支援します。
79 000 ₽／月から
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