事業者のAML/CFT
書類、従業員の役割、管理手順を結び付け、分かりやすい業務の流れにまとめます。
成果物
書類一式、業務プロセスの説明、合意したシステム導入計画。
導入の範囲と専門家の参加は別途合意します。特別担当責任者の任命とその職務の実施は、自動的には含まれません。
期限、資料の構成、調査事項数、料金は契約で定めます。合意なしに調査範囲を拡大しません。
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