ご相談 · 15分まで
状況、目的、必要資料を確認します。書類の分析と書面による助言は、有料業務です。
| サービス | 成果物の形式 | 料金 |
|---|---|---|
| AML・115-FZに関する状況の初期分析 | 書面による分析：確認された事情、不足情報、今後の対応の順序。 | 49 000 ₽から |
| 書類分析と銀行向け説明の作成 | 銀行への回答案、添付資料一覧、追加の裏付けが必要な事情の一覧。 | 79 000 ₽から |
| 資金の出所の調査 | 資金移動図、重要取引の一覧、資料の範囲内での結論を含む分析報告書。 | 119 000 ₽から |
| 銀行の制限と拒否に関する訴訟前支援 | 訴訟前の書類一式と、具体的な申立てについて合意した支援。 | 149 000 ₽から |
| 内部統制規程とAML/CFT書類一式 | 導入のための対応一覧を付した、合意済みの内部文書一式。 | 79 000 ₽から |
| 書面報告を伴うAML/CFTシステムの検証 | 検証項目、指摘、根拠、改善案を記載した報告書。 | 119 000 ₽から |
| AML/CFTシステムの整備 | 書類一式、業務プロセスの説明、合意したシステム導入計画。 | 199 000 ₽から |
| 専門家意見書を伴う金融取引の調査 | 専門家意見書と、合意した添付資料：表、計算、図、情報源一覧。 | 149 000 ₽から |
| 複数口座と送金の連鎖の調査 | 時系列、照合表、連鎖図、制約の記載を伴う調査。 | 249 000 ₽から |
| AML/CFTの継続契約支援 | 合意した計画に沿った継続支援と、実施した業務の記録。 | 79 000 ₽／月から |
料金に影響するもの
- 口座数、取引件数、情報源の数。
- 調査対象期間と書類の状態。
- 調査事項の数と計算の必要性。
- 成果物の形式と合意した期限。
開始前に定めるもの
調査仕様、資料一覧、成果物、期限、料金、支払方法。単発サービスに無制限の支援は含まれません。継続契約では、上限と業務一覧を別途定めます。
お支払いと条件