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明确情况、目标及所需材料。文件分析及书面建议属于收费工作。
| 服务 | 成果形式 | 费用 |
|---|---|---|
| AML 及 115-FZ 情况初步分析 | 书面分析：已确定情况、缺失信息及后续行动顺序。 | 49 000 ₽ 起 |
| 文件分析及银行说明准备 | 银行答复草案、附件清单，以及需要补充证明的情况清单。 | 79 000 ₽ 起 |
| 资金来源研究 | 分析报告，包含资金流动图、重要交易登记表，以及材料范围内的结论。 | 119 000 ₽ 起 |
| 银行限制及拒绝事项的诉前协助 | 诉前文件集及具体申请的约定协助。 | 149 000 ₽ 起 |
| 内部控制规则及反洗钱与反恐怖融资文件集 | 约定内部文件集及实施行动清单。 | 79 000 ₽ 起 |
| 附书面报告的反洗钱与反恐怖融资体系核查 | 书面报告，列明已核查要素、意见、依据及整改建议。 | 119 000 ₽ 起 |
| 反洗钱与反恐怖融资体系建设 | 文件集、流程说明及约定的体系实施计划。 | 199 000 ₽ 起 |
| 附专业人士意见书的金融交易研究 | 专业人士意见书及约定附件：表格、计算、图示及来源登记表。 | 149 000 ₽ 起 |
| 多账户及转账链条研究 | 研究，附时间线、比对表、链条图及限制说明。 | 249 000 ₽ 起 |
| 反洗钱与反恐怖融资定期持续协助 | 按约定计划提供定期支持，并记录已完成任务。 | 79 000 ₽／月起 |
哪些因素影响费用
- 账户、交易及来源数量。
- 研究期间及文件状况。
- 问题数量及是否需要计算。
- 成果形式及约定期限。
开始前确定什么
任务、材料清单、成果、期限、价格及付款程序。一次性服务不包括无限期协助。定期协助合同另行确定限额及任务清单。
付款与条件