反洗钱与反恐怖融资定期持续协助

工作包括什么

• 就约定问题提供咨询支持。
• 更新合同确定的文件集。
• 在约定限额内，定期分析程序和材料。

应准备哪些材料

• 组织、经营活动及监管信息。
• 交易规模及现有内部文件。
• 预期任务清单及所需沟通频率。

边界与条件

小时数、咨询次数及报告任务数量，在合同中确定。不自动包含履行专门负责人员职能和提交报告。

期限、材料构成、问题数量及费用在合同中确定。未经商定不扩大研究范围。