AML/CFT للأعمال

مساندة AML/CFT بالاشتراك

مناقشة تطبيق الإجراءات دورياً وتحديث المستندات ودعم العمليات المتفق عليها.

ما يشمله العمل

  • دعم استشاري للأسئلة المتفق عليها.
  • تحديث مجموعة المستندات المحددة بالعقد.
  • تحليل دوري للإجراءات والمواد ضمن الحد المتفق عليه.

ما المواد التي تُعدّ

  • معلومات المؤسسة والنشاط والرقابة.
  • حجم المعاملات والمستندات الداخلية الحالية.
  • قائمة المهام المتوقعة وتواتر التعامل المطلوب.

النتيجة

ما الذي تحصل عليه

دعم دوري وفق خطة متفق عليها وتوثيق المهام المنجزة.

الحدود والشروط

تُثبت الساعات وعدد الطلبات ومهام التقارير في العقد. ولا يُفهم تلقائياً أداء وظائف الموظف المسؤول المختص أو تقديم التقارير.

يُثبت الموعد ومحتوى المواد وعدد الأسئلة والسعر في العقد. ولا يتوسع نطاق الدراسة دون اتفاق.

مواد هذه المهمة