AML/CFT para empresas

Acompañamiento periódico AML/CFT

Abordar periódicamente cuestiones de aplicación de procedimientos, actualizar documentos y mantener los procesos acordados.

Qué incluye el trabajo

  • Apoyo consultivo sobre las cuestiones acordadas.
  • Actualización del conjunto de documentos definido en el contrato.
  • Análisis periódico de procedimientos y materiales dentro del límite acordado.

Qué materiales preparar

  • Información de la organización, su actividad y su supervisión.
  • Volumen de operaciones y documentos internos actuales.
  • Lista de tareas previstas y frecuencia de interacción necesaria.

Resultado

Qué recibirá

Apoyo periódico según un plan acordado y documentación de las tareas realizadas.

Límites y condiciones

Las horas, el número de consultas y las tareas de informes se especifican en el contrato. El ejercicio de las funciones del funcionario especial responsable (SDL) y la presentación de informes no se incluyen automáticamente.

El plazo, los materiales, el número de preguntas y el precio se especifican en el contrato. El alcance del estudio no se amplía sin acuerdo.

Recursos para este encargo