व्यवसाय के लिए AML/CFT

नियमित AML/CFT सहयोग

प्रक्रिया लागू करने के प्रश्नों का नियमित विश्लेषण, दस्तावेज़ अपडेट और सहमत प्रक्रियाओं में सहयोग।

काम में क्या शामिल है

  • सहमत प्रश्नों पर परामर्श सहायता।
  • अनुबंध में निर्धारित दस्तावेज़ समूह अपडेट करना।
  • सहमत सीमा में प्रक्रियाओं और सामग्री की समय-समय पर समीक्षा।

कौन-सी सामग्री तैयार करें

  • संगठन, गतिविधि और पर्यवेक्षण का विवरण।
  • लेनदेन का दायरा और वर्तमान आंतरिक दस्तावेज़।
  • अपेक्षित कार्य और संवाद की आवश्यक आवृत्ति।

परिणाम

आपको क्या मिलेगा

सहमत योजना से नियमित सहायता और किए कार्यों का रिकॉर्ड।

सीमाएँ और शर्तें

घंटे, आवेदनों और रिपोर्ट कार्यों की संख्या अनुबंध में हैं। विशेष ज़िम्मेदार अधिकारी के कार्य और रिपोर्ट दाखिल करना स्वतः शामिल नहीं।

अवधि, सामग्री, प्रश्न संख्या और शुल्क अनुबंध में हैं। बिना सहमति अध्ययन दायरा नहीं बढ़ता।

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