वित्तीय लेनदेन / AML/CFT
हर
लेनदेन का —
एक आधार।
हम बैंक अनुरोधों का विश्लेषण, धन प्रवाह का अध्ययन और वित्तीय निगरानी प्रक्रियाएँ स्थापित करने में सहायता करते हैं।
एक जुड़ी तस्वीर।डेटा / संबंध / आधार
रजिस्टर
निष्कर्ष
01 / कार्य क्षेत्र
पहले उद्देश्य।
फिर कार्य का स्वरूप।
स्थिति के लिखित विश्लेषण से लेनदेन के अध्ययन और नियमित व्यावसायिक सहयोग तक।
सभी 10 सेवाएँबैंक का उत्तर तैयार करें
बैंक के अनुरोध का वास्तविक लेनदेन से मिलान और संलग्नकों सहित क्रमबद्ध स्पष्टीकरण तैयार करना।
धन के स्रोत की पुष्टि करें
जमा का दस्तावेज़ों से पुष्ट क्रम पुनर्निर्मित करना और धन प्रवाह समझाने वाले स्रोत पहचानना।
विशेषज्ञ की राय प्राप्त करें
वित्तीय लेनदेन और उनके दस्तावेज़ी प्रमाण पर विशिष्ट प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर प्राप्त करना।
AML/CFT प्रणाली की समीक्षा करें
दस्तावेज़ों का वास्तविक प्रक्रियाओं से मिलान और विशिष्ट अंतर व अनुपलब्ध तत्व पहचानना।
02 / आपकी स्थिति
कहाँ से शुरू करें?
सबसे निकट स्थिति चुनें। हम बताएँगे कि चर्चा के लिए कौन-सी सामग्री तैयार करें।
115-FZ, 161-FZ, दूरस्थ बैंकिंग या ZSK — कहाँ से शुरू करेंबैंक ने दस्तावेज़ माँगे
ऐसा उत्तर चाहिए जो लेनदेन समझाए।
पूरे अनुरोध, खाते के विवरण और सौदों के दस्तावेज़ से शुरू करें। हम देखेंगे कि हर महत्त्वपूर्ण लेनदेन की पुष्टि कैसे होती है और क्या कम है।
शुरुआती विश्लेषण के लिए
- बैंक का पूरा अनुरोध
- आवश्यक अवधि का खाता विवरण
- अनुबंध और मूल दस्तावेज़
03 / आपको क्या मिलता है
ऐसा परिणाम,
जिसे
जाँचा जा सके।
सामग्री, पद्धतियाँ और निष्कर्ष के आधार — सहमत लिखित दस्तावेज़ में।
परिणाम कैसा दिखता हैप्रारंभिक डेटा
अवधि सहित अध्ययन किए खाता विवरण, दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण की सूची।
संबंध और अंतर
कार्य के अनुसार घटनाक्रम, मिलान तालिकाएँ और धन प्रवाह आरेख।
तर्कसंगत निष्कर्ष
प्रश्नों के उत्तर और दिए डेटा की पूर्णता से जुड़ी सीमाएँ।
04 / शुल्क
दायरा और शुल्क —
कार्य शुरू होने से पहले।
अवधि, लेनदेन की संख्या, प्रश्न और परिणाम का स्वरूप अंतिम शुल्क तय करते हैं।
शुरुआती 15 मिनट तक चर्चा — निःशुल्क।
पूरी शुल्क सूची05 / संपर्क से पहले
तथ्यपरक चर्चा की
तैयारी करें।

बैंक और दस्तावेज़
161-FZ का आवेदन: डेटाबेस से विवरण हटाने के लिए सामग्री कैसे तैयार करें
पहले प्रतिबंध का आधार पता करें, फिर उचित आवेदन माध्यम चुनें और प्रभावित लेनदेन के दस्तावेज़ जुटाएँ।
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व्यवसाय के लिए AML/CFT
AML/CFT प्रणाली की समीक्षा के कार्यादेश में क्या शामिल करें
नियमों, ग्राहक फ़ाइलों और वास्तविक प्रक्रियाओं की जाँच के विषय अलग हैं। इन्हें कार्य से पहले तय करना चाहिए।
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लेनदेन का अध्ययन
बैंक खाता विवरणों का मिलान और हस्तांतरण शृंखला की पुनर्रचना कैसे करें
राशि का मेल जाँच की शुरुआत है। संबंध पुष्ट करने के लिए तारीख, विवरण, लेनदेन का अर्थ और डेटा की पूर्णता की जाँच चाहिए।
लेख पढ़ें06 / प्रश्न और उत्तर
पहले से क्या
जानना आवश्यक है।
निःशुल्क क्या चर्चा कर सकते हैं?
15 मिनट तक स्थिति, आवेदन का उद्देश्य और आवश्यक सामग्री पर चर्चा करते हैं। दस्तावेज़ अध्ययन, लिखित सलाह और विश्लेषण 49 000 ₽ से सशुल्क सेवाएँ हैं।
क्या बैंक प्रतिबंध हटने की पहले गारंटी दी जा सकती है?
नहीं। दस्तावेज़ और तर्कसंगत स्पष्टीकरण तैयार किए जाते हैं, लेकिन निर्णय बैंक या अन्य अधिकृत संस्था करती है। अनुबंध में विशेष कार्य दायरा होता है।
स्थिति के विश्लेषण और विशेषज्ञ की राय में क्या अंतर है?
विश्लेषण आगे के कदम तय करने में मदद करता है। विशेषज्ञ की राय में विशेष प्रश्नों का अध्ययन, सामग्री, प्रयुक्त पद्धतियों का विवरण और तर्कसंगत निष्कर्ष होते हैं। परिणाम का स्वरूप कार्य से पहले तय होता है।
क्या आप दूरस्थ रूप से काम करते हैं?
हाँ, चर्चा और दस्तावेज़ों का अध्ययन दूरस्थ हो सकता है। सामग्री भेजने का तरीका, कार्य दायरा और समयसीमा विशेष कार्य के अनुसार तय होते हैं।
क्या केवल स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं?
शुरुआती चर्चा में वे सहायक हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन में सामान्यतः पूरे खाता विवरण और मूल दस्तावेज़ चाहिए। कार्य जानने के बाद अतिरिक्त आवश्यक सामग्री तय होती है।
संपर्क / अगला कदम
आपकी
स्थिति से
शुरुआत करें।
पहली बातचीत के लिए संक्षिप्त वर्णन पर्याप्त है। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और संभावित कार्य स्वरूप स्पष्ट करेंगे।
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आवेदनों की समीक्षा प्रतिदिन, 10:00–21:00 मॉस्को समय।