वित्तीय लेनदेन / AML/CFT

हर
लेनदेन का —
एक आधार।

हम बैंक अनुरोधों का विश्लेषण, धन प्रवाह का अध्ययन और वित्तीय निगरानी प्रक्रियाएँ स्थापित करने में सहायता करते हैं।

15 मिनटशुरुआती चर्चा निःशुल्क49 000 ₽ सेविश्लेषण और लिखित कार्य
अध्ययन का तर्क
अलग प्रविष्टियाँ।
एक जुड़ी तस्वीर।
डेटा / संबंध / आधार
≡स्रोत 01खाता विवरणतारीखें · राशियाँ · पक्ष
↳स्रोत 02दस्तावेज़लेनदेन का आधार
मिलानलेनदेन
रजिस्टर
✓सत्यापनीय
निष्कर्ष
पद्धति का सांकेतिक चित्र
बैंक के अनुरोध और प्रतिबंधधन का स्रोतलेनदेन का अध्ययनव्यवसाय के लिए AML/CFT

01 / कार्य क्षेत्र

पहले उद्देश्य।
फिर कार्य का स्वरूप।

स्थिति के लिखित विश्लेषण से लेनदेन के अध्ययन और नियमित व्यावसायिक सहयोग तक।

सभी 10 सेवाएँ

02 / आपकी स्थिति

कहाँ से शुरू करें?

सबसे निकट स्थिति चुनें। हम बताएँगे कि चर्चा के लिए कौन-सी सामग्री तैयार करें।

115-FZ, 161-FZ, दूरस्थ बैंकिंग या ZSK — कहाँ से शुरू करें

बैंक ने दस्तावेज़ माँगे

ऐसा उत्तर चाहिए जो लेनदेन समझाए।

पूरे अनुरोध, खाते के विवरण और सौदों के दस्तावेज़ से शुरू करें। हम देखेंगे कि हर महत्त्वपूर्ण लेनदेन की पुष्टि कैसे होती है और क्या कम है।

शुरुआती विश्लेषण के लिए

  • बैंक का पूरा अनुरोध
  • आवश्यक अवधि का खाता विवरण
  • अनुबंध और मूल दस्तावेज़
सेवा के बारे में ↗

03 / आपको क्या मिलता है

ऐसा परिणाम,
जिसे
जाँचा जा सके।

सामग्री, पद्धतियाँ और निष्कर्ष के आधार — सहमत लिखित दस्तावेज़ में।

परिणाम कैसा दिखता है
01

प्रारंभिक डेटा

अवधि सहित अध्ययन किए खाता विवरण, दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण की सूची।

02

संबंध और अंतर

कार्य के अनुसार घटनाक्रम, मिलान तालिकाएँ और धन प्रवाह आरेख।

03

तर्कसंगत निष्कर्ष

प्रश्नों के उत्तर और दिए डेटा की पूर्णता से जुड़ी सीमाएँ।

04 / शुल्क

दायरा और शुल्क —
कार्य शुरू होने से पहले।

अवधि, लेनदेन की संख्या, प्रश्न और परिणाम का स्वरूप अंतिम शुल्क तय करते हैं।

शुरुआती 15 मिनट तक चर्चा — निःशुल्क।

पूरी शुल्क सूची

05 / संपर्क से पहले

तथ्यपरक चर्चा की
तैयारी करें।

सभी लेख

बैंक और दस्तावेज़

161-FZ का आवेदन: डेटाबेस से विवरण हटाने के लिए सामग्री कैसे तैयार करें

पहले प्रतिबंध का आधार पता करें, फिर उचित आवेदन माध्यम चुनें और प्रभावित लेनदेन के दस्तावेज़ जुटाएँ।

3 मिनट का पठन 24.10.2026लेख पढ़ें

व्यवसाय के लिए AML/CFT

AML/CFT प्रणाली की समीक्षा के कार्यादेश में क्या शामिल करें

नियमों, ग्राहक फ़ाइलों और वास्तविक प्रक्रियाओं की जाँच के विषय अलग हैं। इन्हें कार्य से पहले तय करना चाहिए।

2 मिनट का पठन 24.10.2026लेख पढ़ें

लेनदेन का अध्ययन

बैंक खाता विवरणों का मिलान और हस्तांतरण शृंखला की पुनर्रचना कैसे करें

राशि का मेल जाँच की शुरुआत है। संबंध पुष्ट करने के लिए तारीख, विवरण, लेनदेन का अर्थ और डेटा की पूर्णता की जाँच चाहिए।

2 मिनट का पठन 24.10.2026लेख पढ़ें

06 / प्रश्न और उत्तर

पहले से क्या
जानना आवश्यक है।

निःशुल्क क्या चर्चा कर सकते हैं?

15 मिनट तक स्थिति, आवेदन का उद्देश्य और आवश्यक सामग्री पर चर्चा करते हैं। दस्तावेज़ अध्ययन, लिखित सलाह और विश्लेषण 49 000 ₽ से सशुल्क सेवाएँ हैं।

क्या बैंक प्रतिबंध हटने की पहले गारंटी दी जा सकती है?

नहीं। दस्तावेज़ और तर्कसंगत स्पष्टीकरण तैयार किए जाते हैं, लेकिन निर्णय बैंक या अन्य अधिकृत संस्था करती है। अनुबंध में विशेष कार्य दायरा होता है।

स्थिति के विश्लेषण और विशेषज्ञ की राय में क्या अंतर है?

विश्लेषण आगे के कदम तय करने में मदद करता है। विशेषज्ञ की राय में विशेष प्रश्नों का अध्ययन, सामग्री, प्रयुक्त पद्धतियों का विवरण और तर्कसंगत निष्कर्ष होते हैं। परिणाम का स्वरूप कार्य से पहले तय होता है।

क्या आप दूरस्थ रूप से काम करते हैं?

हाँ, चर्चा और दस्तावेज़ों का अध्ययन दूरस्थ हो सकता है। सामग्री भेजने का तरीका, कार्य दायरा और समयसीमा विशेष कार्य के अनुसार तय होते हैं।

क्या केवल स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं?

शुरुआती चर्चा में वे सहायक हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन में सामान्यतः पूरे खाता विवरण और मूल दस्तावेज़ चाहिए। कार्य जानने के बाद अतिरिक्त आवश्यक सामग्री तय होती है।

संपर्क / अगला कदम

आपकी
स्थिति से
शुरुआत करें।

पहली बातचीत के लिए संक्षिप्त वर्णन पर्याप्त है। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और संभावित कार्य स्वरूप स्पष्ट करेंगे।

15 मिनट तक — निःशुल्क
+7 965 751-25-80zapros@aml-expert.ru ↗

मॉस्को · रूस के ग्राहकों के लिए दूरस्थ सेवा।
आवेदनों की समीक्षा प्रतिदिन, 10:00–21:00 मॉस्को समय।

अधिकतम 10 फ़ाइलें: प्रत्येक 10 MB तक, कुल 15 MB तक। कोई संलग्नक अलग हटाया जा सकता है।

आवेदन और चुनी फ़ाइलें वेबसाइट से भेजी जाती हैं। परिणाम की पुष्टि की प्रतीक्षा करें।