बैंक और लेनदेन

AML और 115-FZ स्थिति का शुरुआती विश्लेषण

क्या हुआ, कौन-सी जानकारी चाहिए और कौन-सा कार्य स्वरूप मदद करेगा, यह तय करना।

काम में क्या शामिल है

  • सहमत दस्तावेज़ समूह और घटनाक्रम का अध्ययन।
  • विवादित लेनदेन, प्रश्न और सामग्री की कमियाँ पहचानना।
  • दस्तावेज़ तैयारी और आगे काम पर लिखित सलाह।

कौन-सी सामग्री तैयार करें

  • स्थिति का वर्णन और आवेदन का उद्देश्य।
  • बैंक का अनुरोध या सूचना, यदि हो।
  • विवादित लेनदेन के दस्तावेज़ और खाता विवरण।

परिणाम

आपको क्या मिलेगा

लिखित विश्लेषण: स्थापित परिस्थितियाँ, कम जानकारी और आगे की कार्रवाई का क्रम।

सीमाएँ और शर्तें

पैकेज एक स्थिति के लिए है। दस्तावेज़ दायरा और प्रश्न सूची कार्यादेश में है।

अवधि, सामग्री, प्रश्न संख्या और शुल्क अनुबंध में हैं। बिना सहमति अध्ययन दायरा नहीं बढ़ता।

इस कार्य के लेख