कार्य चर्चा · 15 मिनट तक
स्थिति, उद्देश्य और सामग्री स्पष्ट करेंगे। दस्तावेज़ विश्लेषण और लिखित सलाह सशुल्क कार्य हैं।
| सेवा | परिणाम का स्वरूप | शुल्क |
|---|---|---|
| AML और 115-FZ स्थिति का शुरुआती विश्लेषण | लिखित विश्लेषण: स्थापित परिस्थितियाँ, कम जानकारी और आगे की कार्रवाई का क्रम। | 49 000 ₽ से |
| दस्तावेज़ विश्लेषण और बैंक को स्पष्टीकरण | बैंक उत्तर मसौदा, संलग्नक सूची और अतिरिक्त पुष्टि चाहने वाली परिस्थितियों की सूची। | 79 000 ₽ से |
| धन के स्रोत का अध्ययन | धन प्रवाह आरेख, महत्त्वपूर्ण लेनदेन रजिस्टर और सामग्री की सीमा में निष्कर्ष सहित विश्लेषण रिपोर्ट। | 119 000 ₽ से |
| बैंक प्रतिबंध और इनकार पर न्यायालय-पूर्व सहयोग | न्यायालय-पूर्व दस्तावेज़ पैकेज और विशेष आवेदन का सहमत सहयोग। | 149 000 ₽ से |
| आंतरिक नियंत्रण नियम और AML/CFT दस्तावेज़ पैकेज | कार्यान्वयन कदमों की सूची सहित सहमत आंतरिक दस्तावेज़। | 79 000 ₽ से |
| लिखित रिपोर्ट सहित AML/CFT प्रणाली समीक्षा | जाँचे तत्व, टिप्पणियाँ, आधार और सुधार सुझाव वाली लिखित रिपोर्ट। | 119 000 ₽ से |
| AML/CFT प्रणाली की स्थापना | दस्तावेज़ पैकेज, प्रक्रिया विवरण और सहमत कार्यान्वयन योजना। | 199 000 ₽ से |
| विशेषज्ञ राय सहित वित्तीय लेनदेन का अध्ययन | विशेषज्ञ राय और सहमत संलग्नक: तालिकाएँ, गणनाएँ, आरेख और स्रोत सूची। | 149 000 ₽ से |
| कई खातों और हस्तांतरण शृंखलाओं का अध्ययन | घटनाक्रम, मिलान तालिकाएँ, शृंखला आरेख और सीमाएँ बताता अध्ययन। | 249 000 ₽ से |
| नियमित AML/CFT सहयोग | सहमत योजना से नियमित सहायता और किए कार्यों का रिकॉर्ड। | 79 000 ₽/माह से |
शुल्क किससे प्रभावित है
- खातों, लेनदेन और स्रोतों की संख्या।
- अध्ययन अवधि और दस्तावेज़ों की दशा।
- प्रश्नों की संख्या और गणना की आवश्यकता।
- परिणाम स्वरूप और सहमत अवधि।
काम से पहले क्या तय करें
कार्यादेश, सामग्री सूची, परिणाम, अवधि, शुल्क और भुगतान। एकमुश्त सेवाओं में असीम सहयोग नहीं। नियमित अनुबंध की सीमाएँ और कार्य सूची अलग तय हैं।
भुगतान और शर्तें