المعاملات المالية / AML/CFT
وراء كل
معاملة —
أساس.
نحلل طلبات المصارف، وندرس حركة الأموال، ونساعد في بناء إجراءات الرقابة المالية.
صورة مترابطة.البيانات / الروابط / الأسس
المعاملات
قابلة للتحقق
01 / مجالات العمل
المهمة أولاً.
ثم شكل العمل.
من تحليل الحالة المكتوب إلى دراسة المعاملات والمساندة الدورية للأعمال.
جميع الخدمات الـ10إعداد الرد على المصرف
مطابقة طلب المصرف مع المعاملات الفعلية وإعداد توضيحات متسقة مع مرفقاتها.
إثبات مصدر الأموال
إعادة بناء تسلسل المبالغ الواردة المثبت بالمستندات وتحديد المصادر التي تفسر حركة الأموال.
الحصول على رأي متخصص
الحصول على إجابات معللة عن أسئلة محددة تتعلق بالمعاملات المالية وإثباتها المستندي.
فحص نظام AML/CFT
مطابقة المستندات مع الإجراءات الفعلية وتحديد الاختلافات المحددة والعناصر الناقصة.
02 / حالتك
من أين نبدأ؟
اختر الحالة الأقرب. وسنعرض المواد التي تُعدّ للمناقشة.
115-FZ أو 161-FZ أو الخدمات عن بُعد أو ZSK — من أين تبدأطلب المصرف مستندات
نحتاج إلى رد يشرح المعاملات.
ابدأ بالنص الكامل للطلب والكشف ومستندات الصفقات. وسنحلل ما يؤيد كل معاملة مهمة وما ينقص.
للتحليل الأولي
- طلب المصرف كاملاً
- الكشف للفترة المطلوبة
- العقود والمستندات الأولية
03 / ما الذي تحصل عليه
نتيجة
يمكن
التحقق منها.
المواد والأساليب وأسس النتائج في مستند مكتوب متفق عليه.
شكل النتيجةالبيانات الأولية
قائمة الكشوف والمستندات والتوضيحات المدروسة مع تحديد الفترة.
العلاقات والاختلافات
تسلسل زمني وجداول مطابقة ومخططات حركة الأموال بحسب المهمة.
نتائج معللة
إجابات عن الأسئلة وقيود مرتبطة باكتمال البيانات المقدمة.
04 / الأسعار
النطاق والسعر —
قبل بدء العمل.
تحدد الفترة وعدد المعاملات والأسئلة وشكل النتيجة السعر النهائي.
المناقشة الأولية حتى 15 دقيقة مجانية.
قائمة الأسعار الكاملة05 / قبل التواصل
الاستعداد
لمناقشة موضوعية.

المصرف والمستندات
طلب بموجب القانون 161-FZ: كيفية إعداد مواد لحذف بيانات الحساب من القاعدة
يجب أولاً تحديد أساس القيد، ثم اختيار قناة التقديم المناسبة وجمع المستندات الخاصة بالمعاملات المعنية.
قراءة المادة
AML/CFT للأعمال
ما الذي يُدرج في تكليف فحص نظام AML/CFT
فحص القواعد وملفات العملاء والإجراءات الفعلية موضوعات مختلفة. وينبغي الاتفاق عليها قبل بدء العمل.
قراءة المادة
دراسة المعاملات
كيفية مطابقة الكشوف المصرفية وإعادة بناء سلسلة التحويلات
تطابق المبلغ بداية الفحص. ولإثبات الصلة يلزم التحقق من التواريخ والبيانات ومضمون المعاملة واكتمال البيانات.
قراءة المادة06 / أسئلة وأجوبة
ما المهم
معرفته مسبقاً.
ما الذي يمكن مناقشته مجاناً؟
نناقش خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة الحالة والغرض من الطلب والمواد اللازمة. أما دراسة المستندات والتوصيات المكتوبة والدراسات فهي خدمات مدفوعة تبدأ من 49 000 ₽.
هل يمكن ضمان رفع قيود المصرف مسبقاً؟
لا. نعدّ المستندات والتوضيحات المعللة، لكن المصرف أو جهة مختصة أخرى تتخذ القرار. وتصف شروط العقد نطاق العمل المحدد.
ما الفرق بين تحليل الحالة ورأي المتخصص؟
يساعد التحليل على تحديد الإجراءات اللاحقة. ويتضمن الرأي دراسة أسئلة محددة ووصف المواد والأساليب المستخدمة والنتائج المعللة. ويُتفق على شكل النتيجة قبل بدء العمل.
هل تعملون عن بُعد؟
نعم، يمكن تنظيم المناقشة ودراسة المستندات عن بُعد. ويُتفق على طريقة تسليم المواد ونطاق العمل والمواعيد بحسب المهمة المحددة.
هل يمكن إرسال لقطات شاشة فقط؟
قد تساعد في المناقشة الأولى، لكن الدراسة تتطلب عادة كشوفاً كاملة ومستندات أولية. وتُحدد المواد الناقصة بعد التعرف إلى المهمة.
التواصل / الخطوة التالية
لنبدأ
من
حالتك.
يكفي وصف موجز للمحادثة الأولى. ونستوضح الهدف والمواد اللازمة وشكل العمل الممكن.
موسكو · العمل عن بُعد مع العملاء في أنحاء روسيا.
معالجة الطلبات يومياً، 10:00–21:00 بتوقيت موسكو.