المعاملات المالية / AML/CFT

وراء كل
معاملة —
أساس.

نحلل طلبات المصارف، وندرس حركة الأموال، ونساعد في بناء إجراءات الرقابة المالية.

15 دقيقةالمناقشة الأولية مجانيةابتداءً من 49 000 ₽التحليل والعمل الكتابي
منطق الدراسة
قيود منفردة.
صورة مترابطة.
البيانات / الروابط / الأسس
≡المصدر 01الكشفالتواريخ · المبالغ · الأطراف
↳المصدر 02المستنداتأساس المعاملة
المطابقةسجل
المعاملات
✓نتائج
قابلة للتحقق
رسم تخطيطي للمنهج
طلبات المصرف وقيودهمصدر الأموالدراسة المعاملاتAML/CFT للأعمال

02 / حالتك

من أين نبدأ؟

اختر الحالة الأقرب. وسنعرض المواد التي تُعدّ للمناقشة.

115-FZ أو 161-FZ أو الخدمات عن بُعد أو ZSK — من أين تبدأ

طلب المصرف مستندات

نحتاج إلى رد يشرح المعاملات.

ابدأ بالنص الكامل للطلب والكشف ومستندات الصفقات. وسنحلل ما يؤيد كل معاملة مهمة وما ينقص.

للتحليل الأولي

  • طلب المصرف كاملاً
  • الكشف للفترة المطلوبة
  • العقود والمستندات الأولية
عن الخدمة ↗

03 / ما الذي تحصل عليه

نتيجة
يمكن
التحقق منها.

المواد والأساليب وأسس النتائج في مستند مكتوب متفق عليه.

شكل النتيجة
01

البيانات الأولية

قائمة الكشوف والمستندات والتوضيحات المدروسة مع تحديد الفترة.

02

العلاقات والاختلافات

تسلسل زمني وجداول مطابقة ومخططات حركة الأموال بحسب المهمة.

03

نتائج معللة

إجابات عن الأسئلة وقيود مرتبطة باكتمال البيانات المقدمة.

04 / الأسعار

النطاق والسعر —
قبل بدء العمل.

تحدد الفترة وعدد المعاملات والأسئلة وشكل النتيجة السعر النهائي.

المناقشة الأولية حتى 15 دقيقة مجانية.

قائمة الأسعار الكاملة

06 / أسئلة وأجوبة

ما المهم
معرفته مسبقاً.

ما الذي يمكن مناقشته مجاناً؟

نناقش خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة الحالة والغرض من الطلب والمواد اللازمة. أما دراسة المستندات والتوصيات المكتوبة والدراسات فهي خدمات مدفوعة تبدأ من 49 000 ₽.

هل يمكن ضمان رفع قيود المصرف مسبقاً؟

لا. نعدّ المستندات والتوضيحات المعللة، لكن المصرف أو جهة مختصة أخرى تتخذ القرار. وتصف شروط العقد نطاق العمل المحدد.

ما الفرق بين تحليل الحالة ورأي المتخصص؟

يساعد التحليل على تحديد الإجراءات اللاحقة. ويتضمن الرأي دراسة أسئلة محددة ووصف المواد والأساليب المستخدمة والنتائج المعللة. ويُتفق على شكل النتيجة قبل بدء العمل.

هل تعملون عن بُعد؟

نعم، يمكن تنظيم المناقشة ودراسة المستندات عن بُعد. ويُتفق على طريقة تسليم المواد ونطاق العمل والمواعيد بحسب المهمة المحددة.

هل يمكن إرسال لقطات شاشة فقط؟

قد تساعد في المناقشة الأولى، لكن الدراسة تتطلب عادة كشوفاً كاملة ومستندات أولية. وتُحدد المواد الناقصة بعد التعرف إلى المهمة.

التواصل / الخطوة التالية

لنبدأ
من
حالتك.

يكفي وصف موجز للمحادثة الأولى. ونستوضح الهدف والمواد اللازمة وشكل العمل الممكن.

حتى 15 دقيقة — مجاناً
+7 965 751-25-80zapros@aml-expert.ru ↗

موسكو · العمل عن بُعد مع العملاء في أنحاء روسيا.
معالجة الطلبات يومياً، 10:00–21:00 بتوقيت موسكو.

حتى 10 ملفات: كل ملف حتى 10 ميغابايت، والإجمالي حتى 15 ميغابايت. يمكن حذف مرفق منفرد.

يُرسل الطلب والملفات المختارة عبر الموقع. انتظر تأكيد النتيجة.