OPERACIONES FINANCIERAS / AML/CFT
Detrás de cada
operación hay
un fundamento.
Analizamos requerimientos bancarios, estudiamos el movimiento de fondos y ayudamos a organizar los procedimientos de supervisión financiera.
Una visión conectada.DATOS / RELACIONES / FUNDAMENTOS
de operaciones
verificables
01 / Áreas de trabajo
Primero el encargo.
Después el formato de trabajo.
Desde el análisis escrito de una situación hasta el estudio de operaciones y el acompañamiento periódico de empresas.
Los 10 serviciosPreparar una respuesta al banco
Contrastar el requerimiento del banco con las operaciones reales y preparar explicaciones coherentes con sus anexos.
Acreditar el origen de los fondos
Reconstruir una secuencia de abonos respaldada documentalmente e identificar qué fuentes explican el movimiento del dinero.
Obtener un dictamen de especialista
Obtener respuestas fundamentadas a preguntas concretas sobre operaciones financieras y su respaldo documental.
Revisar el sistema AML/CFT
Contrastar los documentos con los procedimientos reales e identificar discrepancias concretas y elementos que faltan.
02 / Su situación
¿Por dónde empezamos?
Elija la situación más próxima a la suya. Le mostraremos qué materiales preparar para la conversación.
Leyes 115-FZ y 161-FZ, banca a distancia o ZSK: por dónde empezarEl banco ha solicitado documentos
Hace falta una respuesta que explique las operaciones.
Empiece por el requerimiento completo, el extracto y los documentos de las operaciones comerciales. Analizaremos qué respalda cada operación relevante y qué falta.
PARA EL ANÁLISIS INICIAL
- Requerimiento bancario completo
- Extracto del período necesario
- Contratos y documentos primarios
03 / Qué recibe
Un resultado
que se puede
comprobar.
Los materiales, los métodos y los fundamentos de las conclusiones, en un documento escrito acordado.
Cómo es el resultadoDatos iniciales
Relación de extractos, documentos y explicaciones estudiados, con indicación del período.
Relaciones y discrepancias
Cronología, tablas de cotejo y esquemas del movimiento de fondos, según el encargo.
Conclusiones fundamentadas
Respuestas a las preguntas y limitaciones relacionadas con la integridad de los datos aportados.
04 / Precios
Alcance y precio,
antes de empezar.
El período, el número de operaciones, las preguntas y el formato del resultado determinan el precio final.
Conversación inicial de hasta 15 minutos gratuita.
Tarifas completas05 / Antes de contactar
Prepararse
para una conversación concreta.
Banco y documentos
Solicitud conforme a la Ley 161-FZ: cómo preparar los materiales para excluir los datos bancarios de la base
Primero hay que identificar el fundamento de la restricción, elegir el canal de solicitud correspondiente y reunir los documentos sobre las operaciones afectadas.
Leer el artículo
AML/CFT para empresas
Qué incluir en el encargo de revisión del sistema AML/CFT
Las normas, los expedientes de clientes y los procedimientos reales son objetos de revisión distintos. Conviene acordarlos antes de empezar.
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Estudio de operaciones
Cómo contrastar extractos bancarios y reconstruir una cadena de transferencias
La coincidencia del importe es el comienzo de la comprobación. Para fundamentar una relación hacen falta fechas, datos bancarios, contenido de la operación y control de la integridad de los datos.
Leer el artículo06 / Preguntas y respuestas
Qué conviene
saber de antemano.
¿Qué se puede comentar gratis?
Durante un máximo de 15 minutos comentamos la situación, el objetivo de la consulta y los materiales necesarios. El estudio de documentos, las recomendaciones escritas y los estudios son servicios de pago desde 49 000 ₽.
¿Puede garantizarse de antemano que se levantarán las restricciones del banco?
No. Se preparan documentos y explicaciones fundamentadas, mientras que la decisión corresponde al banco u otro órgano competente. Las condiciones del contrato describen un alcance concreto del trabajo.
¿Qué diferencia hay entre un análisis de la situación y un dictamen de especialista?
El análisis ayuda a determinar las actuaciones posteriores. El dictamen contiene el estudio de preguntas concretas, la descripción de los materiales y métodos aplicados y conclusiones fundamentadas. El formato del resultado se acuerda antes de empezar.
¿Trabajan a distancia?
Sí, la conversación y el estudio documental pueden organizarse a distancia. La forma de entrega de los materiales, el alcance y los plazos se acuerdan para cada encargo concreto.
¿Puedo enviar solo capturas de pantalla?
Pueden ayudar en la primera conversación, pero el estudio suele requerir extractos completos y documentos primarios. Los materiales que falten se determinan tras conocer el encargo.
Contacto / siguiente paso
Empecemos
por su
situación.
Para la primera conversación basta una breve descripción. Aclararemos el objetivo, los materiales necesarios y el posible formato del trabajo.
Moscú · trabajo a distancia con clientes de toda Rusia.
Atención de consultas todos los días, de 10:00 a 21:00, hora de Moscú.