Versión n.º 1 de 24.10.2026. Fecha de entrada en vigor: 24.10.2026. Identificador: 2026-10-24-aml-1.
En mi condición de interesado en el tratamiento de datos personales, otorgo libremente, por mi propia voluntad y en mi propio interés, al empresario individual Andrei Viktorovich Svirin, INN 772872317733, OGRNIP 322774600176722 (en adelante, el Responsable), mi consentimiento concreto, específico, informado, consciente e inequívoco al tratamiento de mis datos personales en las condiciones siguientes. A efectos de este consentimiento, se entiende por Ley de Datos Personales la Ley Federal n.º 152-FZ de 27.07.2006 «Sobre los datos personales».
Dirección postal del Responsable: 117647, Moscú, apartado de correos 15.
Contacto para cuestiones de datos personales: zapros@aml-expert.ru.
Abreviaturas del documento: INN: número de identificación fiscal; OGRNIP: número estatal principal de registro del empresario individual; OGRN: número estatal principal de registro; OOO: sociedad de responsabilidad limitada; dirección IP: dirección de red de la conexión al servidor.
1. Finalidades del tratamiento
1.1. El consentimiento se otorga para recibir y atender la consulta que he enviado a través del sitio https://aml-expert.ru/ , aclarar sus circunstancias, preparar y enviar una respuesta y continuar la interacción relativa a esa consulta por teléfono, correo electrónico y mensajes privados en aplicaciones de mensajería y redes sociales utilizando los datos de contacto que he facilitado.
1.2. Dentro de esas finalidades se permiten la evaluación preliminar del encargo, el examen de la descripción de los hechos, los requerimientos bancarios, documentos y extractos, la conversación sobre los materiales necesarios, las preguntas de estudio, el formato del resultado, el precio y los plazos, así como el acuerdo de entrega de materiales. El consentimiento no autoriza envíos publicitarios ni analítica de visitas.
2. Datos personales comprendidos
2.1. El consentimiento abarca exclusivamente los datos que yo facilite y sean necesarios para atender la consulta correspondiente:
- el nombre o los apellidos, el nombre y el patronímico, en la medida en que los haya facilitado;
- el número de teléfono y la dirección de correo electrónico;
- el identificador o nombre de usuario en una aplicación de mensajería o red social que haya facilitado para la interacción relativa a la consulta;
- el medio de comunicación elegido;
- el texto del mensaje;
- información sobre operaciones financieras, cuentas, contrapartes, origen de los fondos, circunstancias del requerimiento o de la restricción bancaria y otros materiales que haya aportado, en la medida pertinente para la consulta;
- mis datos personales contenidos en las fotografías, documentos y otros archivos adjuntos necesarios para atender la consulta;
- los datos personales que facilite adicionalmente durante la interacción sobre esta consulta, incluida la información comunicada por teléfono, el contenido de la correspondencia, documentos y archivos, en la medida necesaria para atenderla.
2.2. Al enviar una consulta en el sitio operativo, el Responsable recibe la dirección de la página y el tipo de formulario, la fecha y hora del servidor, el identificador y los datos del consentimiento, el email o teléfono de contacto y, si se adjuntan archivos, la casilla marcada y la versión de las condiciones de materiales. El mensaje incluye además la dirección IP de la conexión directa, User-Agent, Accept-Language, el tiempo aproximado de cumplimentación de la página y el tiempo desde la emisión del token de protección del formulario. Estos datos se utilizan para atender la consulta y comprobar las circunstancias del envío, no para publicidad ni analítica del comportamiento. En la versión estática de vista previa, el navegador solo prepara un mensaje o .eml: no se añaden datos del servidor y yo envío el mensaje personalmente.
2.3. El registro mínimo de la consulta en el servidor, sin texto, archivos, dirección IP ni User-Agent, se conserva durante un máximo de 90 días desde su registro. Los datos técnicos incluidos en el mensaje quedan sujetos al plazo de atención de la consulta y conservación de la correspondencia. Los registros generales del entorno de alojamiento se tratan con una base independiente para el funcionamiento y la seguridad; el plazo del registro de consultas no se les aplica automáticamente.
3. Métodos de tratamiento y personas que intervienen
3.1. Dentro de las finalidades de este consentimiento, el Responsable puede recoger, registrar, sistematizar, acumular, conservar, rectificar (actualizar, modificar), extraer, utilizar, comunicar (facilitar, dar acceso) a las personas indicadas en este consentimiento en la medida necesaria, bloquear, eliminar y destruir datos personales.
3.2. El tratamiento se realiza con medios automatizados y sin ellos.
3.3. En el sitio operativo, el procesador del servidor transmite la consulta y los archivos recibidos temporalmente a zapros@aml-expert.ru mediante el sistema de correo del servidor. Tras el intento de envío se eliminan los adjuntos temporales; no se crea un archivo permanente público. La entrega al sistema de correo no confirma la llegada a la bandeja de entrada. En la versión estática, el mensaje y los adjuntos se preparan localmente en el navegador y llegan al Responsable después de que yo los envíe personalmente.
3.4. Los servicios de correo utilizados por el remitente y el Responsable tratan el mensaje para transmitirlo y conservarlo. La información sobre la posterior participación de otras personas en un encargo concreto se facilita al acordar la interacción correspondiente.
3.5. Los datos personales solo se facilitan a dichas personas en la medida necesaria para alojar, entregar y conservar la consulta. El Responsable atiende personalmente la consulta. El encargo de tratamiento de datos personales se formaliza conforme a la legislación de la Federación de Rusia.
3.6. Los materiales adjuntos se utilizan para examinarlos, aclarar los hechos de la consulta, realizar una evaluación preliminar y preparar una respuesta. Este consentimiento no autoriza su publicación, uso publicitario ni comunicación a servicios de analítica. Los datos personales de los archivos y copias de la consulta se eliminan al finalizar el plazo del apartado 4, salvo que exista una base jurídica independiente para seguir tratándolos.
4. Vigencia del consentimiento y conservación de datos
4.1. El consentimiento es válido durante el tiempo necesario para atender la consulta, con un máximo de 90 días naturales desde el último mensaje sustancial o conversación telefónica sobre la consulta correspondiente, salvo retirada previa. Si no hay interacción posterior, el plazo se cuenta desde la recepción de la consulta. El envío de mensajes automáticos y notificaciones de servicio no cambia el inicio del cómputo de ese plazo.
4.2. Si se celebra un contrato, el tratamiento de datos personales necesario para su celebración y ejecución se realiza con la base jurídica independiente correspondiente. Los plazos de conservación de documentos contractuales y contables obligatorios se determinan según las finalidades del tratamiento y los requisitos legales.
4.3. Los datos mínimos necesarios para acreditar la recepción del consentimiento o defender derechos e intereses legítimos pueden conservarse con una base jurídica independiente, con el contenido y durante los plazos establecidos en la Política de tratamiento de datos personales.
5. Procedimiento de retirada del consentimiento
5.1. Puedo retirar el consentimiento enviando una notificación a la dirección de correo electrónico zapros@aml-expert.ru o a la dirección postal del Responsable.
5.2. Para identificar la consulta se recomienda indicar los datos de contacto utilizados al enviarla, la fecha aproximada del envío o su identificador, si existe.
5.3. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud del tratamiento realizado antes de recibirla. Tras recibir la retirada, el Responsable cesa el tratamiento basado en este consentimiento y garantiza la destrucción de los datos personales en los plazos legales, salvo que exista una base jurídica independiente para continuar su tratamiento o conservación.
6. Límites y forma de expresar el consentimiento
6.1. Este consentimiento no abarca envíos publicitarios, llamadas publicitarias, difusión de mis datos personales a un número indeterminado de personas ni uso de medios analíticos opcionales.
6.2. Este consentimiento se otorga respecto de mis datos personales. El tratamiento de datos personales de terceros contenidos en los materiales aportados solo se permite con una base jurídica independiente. Este consentimiento no sustituye el consentimiento escrito cuando la ley exige dicha forma.
6.3. El consentimiento se expresa marcando personalmente una casilla independiente con un enlace al documento y enviando el formulario. El servidor operativo comprueba la casilla y la versión 2026-10-24-aml-1, registra los datos necesarios de su otorgamiento y envía la consulta al sistema de correo. En la versión estática, el botón prepara un mensaje: para transmitir los datos hay que revisarlo y enviarlo personalmente. Preparar o descargar el borrador no entrega por sí solo la consulta al Responsable.