银行询问与限制资金来源交易研究企业反洗钱与反恐怖融资
02／您的情况
从哪里开始？
请选择最接近的情形。我们将展示讨论前应准备哪些材料。
115-FZ、161-FZ、远程银行服务或 ZSK：从何入手01
原始数据
列明已研究的流水、文件及说明，并注明期间。
02
关联与差异
按任务提供时间线、比对表及资金流动图。
03
有依据的结论
问题答案，以及与所提供数据完整性相关的限制。
04／费用
范围与价格，
工作开始前明确。
期间、交易数量、问题及成果形式决定最终费用。
书面分析49 000 起 ₽一项情况 · 约定文件集 ↗专业人士意见书149 000 起 ₽问题 · 研究 · 有依据的结论 ↗反洗钱与反恐怖融资持续协助79 000 起 ₽／月定期支持 · 范围按合同约定 ↗
首次讨论最长 15 分钟免费。
完整价目表
06／常见问答
需要提前
了解什么。
哪些内容可以免费讨论？
最长 15 分钟内可讨论情况、咨询目标及所需材料构成。文件审阅、书面建议及研究属于收费服务，49 000 ₽ 起。
能否预先保证解除银行限制？
不能。我们准备文件及有依据的说明，决定由银行或其他有权机构作出。合同条款会描述具体工作范围。
情况分析与专业人士意见书有何不同？
分析有助于确定后续行动。意见书则包含对具体问题的研究、材料说明、采用的方法及有依据的结论。成果形式在工作开始前商定。
是否提供远程服务？
是，沟通和文件研究可远程组织。材料传送方式、工作内容和期限按具体任务商定。
是否可以只发送截图？
截图对首次讨论可能有帮助，但研究通常需要完整流水及原始凭证。了解任务后确定缺少哪些材料。
联系／下一步
从
您的
情况开始。
首次沟通只需简要说明情况。我们将明确目标、所需材料及可能的工作形式。
最长 15 分钟免费
+7 965 751-25-80zapros@aml-expert.ru ↗莫斯科 · 为俄罗斯各地客户提供远程服务。
每日处理咨询，莫斯科时间 10:00–21:00。