收到银行通知后，不清楚从何入手？
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01银行与交易
分析具体情况
确定发生了什么、需要哪些信息，以及哪种工作形式有助于解决您的需求。
49 000 ₽ 起
02银行与交易
准备银行答复
将银行询问与实际交易比对，并准备连贯的说明及附件。
79 000 ₽ 起
03研究
证明资金来源
重建有文件支持的入账顺序，并确定哪些来源可解释资金流动。
119 000 ₽ 起
04银行与交易
分析银行限制措施
针对具体限制或拒绝建立文书论证，并准备诉前互动材料。
149 000 ₽ 起
05企业反洗钱与反恐怖融资
准备反洗钱与反恐怖融资文件
结合组织经营类型、结构及实际流程，准备内部文件。
79 000 ₽ 起
06企业反洗钱与反恐怖融资
核查反洗钱与反恐怖融资体系
将文件与实际程序比对，识别具体差异及缺失要素。
119 000 ₽ 起
07企业反洗钱与反恐怖融资
建立反洗钱与反恐怖融资体系
将文件、员工角色和控制程序，整合成清晰的工作流程。
199 000 ₽ 起
08研究
获取专业人士意见书
针对金融交易及其文件证明的具体问题，获得有依据的答案。
149 000 ₽ 起
09研究
重建转账链条
汇总不同来源信息，重建重要交易之间的关联。
249 000 ₽ 起
10企业反洗钱与反恐怖融资
获取定期持续协助
定期分析程序应用问题、更新文件并维护约定流程。
79 000 ₽／月起
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