材料准备

良好的分析始于数据。

首次沟通只需说明情况。研究所需完整材料集将在任务商定后确定。

询问与往来通信

完整银行询问函、通知、接收日期及已发送答复。

约定期间内相关账户的完整流水。如有，提供 PDF 及机器可读 CSV/XLSX 导出文件。

合同、账单、验收文件、支付文件及与任务有关的说明。

发生了什么、何时发生、哪些金额和交易存在争议，以及需要查明什么。

不要发送密码、验证码或网上银行访问权限。遮盖无关第三方数据。仅传送您有权处置的材料。大量或特别敏感材料集的传送方式，请预先商定。

工作模板

两个可编辑 Excel 工作表：文件、完整性及其与交易的关联。登记表包含日期、币种、入账、支出及原始记录引用。

请在您自己的设备上填写，使用固定的文件和账户代号。拟传送信息的构成将根据任务商定。

注明文件类型、期间或日期，以及清晰的账户代号。例如：“流水_账户-01_2026-09.pdf”。保留原始文件；仅提供部分文件时另行注明。

文书使用 PDF、DOCX 和 TXT；表格使用 CSV 和 XLSX；初步查阅可用图像。表单接收最多 10 个文件，每个不超过 10 MB，合计不超过 15 MB。