成果形式在工作开始前商定。 以下展示文件可能的构成及结构。教学示例使用代号和虚构数据,帮助评估交付形式。
书面分析
情况时间线、现有文件清单、缺口及后续工作建议。
49 000 ₽ 起 · 工作范围 ↗分析报告
重要交易登记表、比对表、资金流动图及已确定关联的说明。
来源研究 · 119 000 ₽ 起 ↗专业人士意见书
问题、原始材料、方法、研究部分、有依据的答案及约定附件。
149 000 ₽ 起 · 工作范围 ↗反洗钱与反恐怖融资报告
已核查要素清单、有依据的意见、样本范围及改进建议。
119 000 ₽ 起 · 工作范围 ↗结构示例
从原始材料到结论
- 任务。 目标、问题、期间及研究边界。
- 材料。 文件目录及完整性信息。
- 数据准备。 格式、处理,以及工作记录与来源的关联。
- 研究。 比对、计算、时间线及推测关联核查。
- 结果。 已确定情况及发现的差异。
- 答案与限制。 针对问题的结论,以及不足的信息。
- 附件。 登记表、图示、计算及所用来源清单。
教学示例 · 虚构数据
如何将交易与文件关联
| 代码 | 交易 | 资料 | 核查发现 |
|---|---|---|---|
| O-001 | 入账 120 000 ₽ | M-01:流水;M-02:合同及验收文件 | 已将日期、金额及依据与文件比对 |
| O-002 | 向另一账户转账 90 000 ₽ | M-01:付款人账户流水 | 核查第二环节需要收款人账户流水 |
第二行展示数据边界:转账一方的信息不能替代另一方缺失的文件。在实际工作中,关联标准及材料充分性按任务确定。
材料集中应约定什么
- 主文件及附件格式。
- 是否需要可编辑表格。
- 成果包含哪些计算和图示。
- 副本数量及交付方式。
如何开始
请准备咨询目标、问题及现有材料清单。最长 15 分钟的需求讨论免费;收费书面工作 49 000 ₽ 起。
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