反洗钱与反恐怖融资体系建设

工作包括什么

• 描述必要程序及责任分配。
• 准备约定文件集和工作表格。
• 实施计划、应用咨询及约定阶段的进度核查。

应准备哪些材料

• 组织经营活动、结构及客户信息。
• 所用信息系统说明。
• 现有内部文件及实施任务。

边界与条件

实施范围及专业人员参与另行商定。不自动包含任命专门负责人员及履行其职能。

期限、材料构成、问题数量及费用在合同中确定。未经商定不扩大研究范围。