شروط تسليم المواد

الإصدار رقم 1 بتاريخ 24.10.2026. تاريخ السريان: 24.10.2026. المعرّف: 2026-10-24-aml-1.

1. نطاق التطبيق

1.1. تحدد هذه الشروط إجراءات تسليم المستندات والصور والملفات الأخرى (ويُشار إليها فيما يلي بـ «المواد») إلى رائد الأعمال الفردي Andrei Viktorovich Svirin، رقم INN 772872317733، ورقم OGRNIP 322774600176722 (ويُشار إليه فيما يلي بـ «المشغّل»)، عبر نموذج الطلب على موقع https://aml-expert.ru/ وفي المراسلات اللاحقة المتعلقة بهذا الطلب.

1.2. عنوان المراسلات: 117647، موسكو، ص.ب. 15. البريد الإلكتروني لمسائل المواد والبيانات الشخصية: zapros@aml-expert.ru.

1.3. INN — رقم التعريف الضريبي؛ OGRNIP — رقم التسجيل الحكومي الرئيسي لرائد الأعمال الفردي.

2. إقرارات المرسل

2.1. عند تسليم المواد، يؤكد المرسل أنه حصل عليها بصورة مشروعة، وأن لديه الحق اللازم أو أساساً قانونياً آخر لنقلها إلى المشغّل وإطلاع المشغّل عليها للنظر في الطلب.

2.2. إذا تصرف المرسل نيابة عن شخص آخر، فإنه يؤكد امتلاك الصلاحيات المناسبة. وإذا تضمنت المواد بيانات شخصية لآخرين أو معلومات محمية قانوناً أو موضوعات حقوق فكرية، يضمن المرسل وجود أساس منطبق لنقلها واستخدامها ضمن الطلب. ويجب الحصول على الموافقات والتصاريح التي يطلبها القانون قبل النقل.

2.3. بناءً على طلب معلل من المشغّل، يقدم المرسل معلومات ومستندات تثبت صلاحياته والأساس القانوني للنقل. وقبل الإرسال، يستبعد أو يخفي المعلومات غير اللازمة للنظر في الطلب.

2.4. يتحمل المرسل المسؤولية عن إخلاله بالتزاماته وصحة إقراراته ضمن الحدود التي تقررها تشريعات الاتحاد الروسي. ولا تفرض هذه الشروط مسؤولية غير مشروطة على المرسل عن أي أفعال للمشغّل، ولا تعفي المشغّل من التزاماته ومسؤوليته القانونية الخاصة.

3. الاستخدام المسموح للمواد

3.1. في حدود حقوق المرسل، يجيز تسليم المواد للمشغّل استلامها والاطلاع عليها ونسخها تقنياً وحفظها وتحليلها واستخدامها حصراً بالنطاق اللازم للنظر في الطلب واستيضاح الوقائع والتقييم الأولي وإعداد الرد. ولا تُعالج البيانات الشخصية إلا عند وجود أساس قانوني مستقل.

3.2. لا يعني تسليم المواد نقل الحقوق الاستئثارية، ولا يجيز نشرها أو استخدامها إعلانياً بصورة مستقلة أو إدراجها في قواعد عامة أو نقلها إلى خدمات التحليلات. ولا يجوز كشفها لأشخاص آخرين إلا بالقدر اللازم وعند وجود أساس منطبق، بما في ذلك المعالجون التقنيون المذكورون في السياسة أو في الحالات القانونية.

3.3. عند إبرام العقد، يتحدد استخدام المواد لتقديم الخدمة وفق العقد والأسس القانونية المنطبقة. ولا يمنح الطلب الأولي بذاته حق استخدام أي معلومات لأي دراسات.

3.4. لا يُعد إقرار المرسل موافقة من جميع الأشخاص المذكورين في المواد. ويتحقق المشغّل بصورة مستقلة من كفاية أساس المعالجة. وعند اكتشاف غياب الأساس أو زيادة المعلومات، يُقيّد الاستخدام؛ وتُحجب البيانات المعالجة بصورة غير مشروعة وتُحذف في المدد القانونية.

4. الحفظ والحذف

4.1. تُحفظ مواد الطلب الذي لم يُبرم بشأنه عقد، بما فيها النسخ البريدية، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً تقويمياً من آخر رسالة ذات مضمون أو محادثة هاتفية. وإذا لم يستمر التعامل، تُحسب المدة من تاريخ الطلب. وبعد تحقق الغرض أو انتهاء المدة، تُحذف إذا لم يوجد أساس مستقل لحفظها.

4.2. في الموقع التشغيلي، تُرفع الملفات مؤقتاً إلى معالج الخادم للفحص وتكوين رسالة بمرفقات. وتُحذف النسخ المؤقتة بعد محاولة الإرسال. ولا يُنشأ أرشيف عام دائم أو سجل بمحتويات الملفات. وتخضع النسخ البريدية لمدد البند 4.1. وفي نسخة المعاينة الثابتة، يقرأ المتصفح الملفات لإعداد .eml ولا يرفعها إلى المعالج؛ ويجب إرسال المسودة بصورة مستقلة.

4.3. عند إبرام العقد، تُعالج المواد اللازمة والمستندات المعدة استناداً إلى العقد والتشريعات. وتُحدد بصورة مستقلة مدد حفظ المستندات المحاسبية الإلزامية والمعلومات اللازمة لحماية الحقوق. ولا يجيز وجود هذا الأساس حفظ مواد زائدة.

4.4. يحق للمرسل أو صاحب البيانات الشخصية التواصل مع المشغّل بشأن حذف المواد. ويُنظر في الطلب مع التحقق من الصلاحيات وأسس الحفظ المنطبقة. وقد تُحفظ المعلومات الدنيا عن قبول هذه الشروط ضمن الحدود وعلى الأسس المذكورة في سياسة معالجة البيانات الشخصية، دون محتويات الملفات وأسمائها.

5. قبول الشروط

5.1. عند اختيار الملفات، يضع المرسل بصورة مستقلة علامة منفصلة غير محددة مسبقاً تؤكد مشروعية الحصول على المواد وحق نقلها بجانب رابط الشروط. ويتحقق معالج التشغيل من العلامة والإصدار 2026-10-24-aml-1؛ وتُحفظ البيانات الدنيا عن قبولها مع سجل الطلب لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التسجيل، دون محتويات الملفات وأسمائها. وفي النسخة الثابتة، تُدرج المعلومات في مسودة الرسالة؛ ويجب إرسالها بصورة مستقلة لنقلها.

5.2. تؤكد هذه العلامة شروط تسليم المواد، ولا تحل محل الموافقة المستقلة على معالجة البيانات الشخصية. وإذا لم تُسلّم ملفات، فلا تُطلب علامة المواد.

6. معلومات المعاملات المالية والمواد الإضافية

تُرسل عبر النموذج المستندات والملفات الإلكترونية المرتبطة بالمهمة. ويجب الاتفاق بصورة مستقلة على تسليم حجم كبير من المستندات أو معلومات شديدة الحساسية. ولا ترسل كلمات المرور أو رموز التأكيد أو صلاحيات الوصول إلى المصرف الإلكتروني أو عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة.

للنظر الأولي، يُفيد تقديم طلب المصرف أو إشعاره كاملاً والكشوف والعقود والمستندات الأولية ومعلومات النشاط والأطراف المقابلة والتسلسل الزمني للأحداث والتوضيحات المرسلة سابقاً. وتتحدد مجموعة المواد اللازمة بحسب المهمة، ويُتفق عليها قبل تسليمها.