事業者のAML/CFT
手順の適用上の問題を定期的に分析し、書類を更新し、合意した業務プロセスを支援します。
成果物
合意した計画に沿った継続支援と、実施した業務の記録。
時間、お問い合わせ件数、報告関連業務の件数を契約で定めます。特別担当責任者の職務と報告書の提出は、自動的には含まれません。
期限、資料の構成、調査事項数、料金は契約で定めます。合意なしに調査範囲を拡大しません。
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