複数口座と送金の連鎖の調査

業務に含まれる内容

• 提供された明細のデータ整形と技術的な重複の除去。
• 日付、金額、目的を考慮した口座間取引の照合。
• 資金移動図と検証可能な関連性一覧の作成。
• 重複出力、自己名義口座間の送金、手数料、通貨ごとの資金の流れの確認。

準備する資料

• 合意した期間の調査対象口座の明細。
• 取引を裏付ける表と一次書類。
• 既知の関連性と争いのある事情の説明。

範囲と条件

口座数、期間、取引件数は調査仕様に含めます。調査は、適法に提供されたデータに基づいて行い、非公開の銀行データベースへはアクセスしません。

期限、資料の構成、調査事項数、料金は契約で定めます。合意なしに調査範囲を拡大しません。