Qué incluye el trabajo
- Normalización de los extractos aportados y eliminación de duplicados técnicos.
- Cotejo de operaciones entre cuentas según fechas, importes y conceptos.
- Preparación de un esquema del movimiento de fondos y un registro verificable de relaciones.
- Control de exportaciones repetidas, transferencias propias, comisiones y flujos separados por moneda.
Qué materiales preparar
- Extractos de las cuentas estudiadas del período acordado.
- Tablas y documentos primarios que respalden las operaciones.
- Descripción de las relaciones conocidas y los hechos controvertidos.
Resultado
Qué recibirá
Estudio con cronología, tablas de cotejo, esquema de cadenas e indicación de limitaciones.
Límites y condiciones
El encargo incluye el número de cuentas, el período y el número de operaciones. El estudio se realiza con datos aportados lícitamente, sin acceso a bases bancarias reservadas.
El plazo, los materiales, el número de preguntas y el precio se especifican en el contrato. El alcance del estudio no se amplía sin acuerdo.