Кейсы

Разборы типовых ситуаций по теме сайта: какие вопросы поставить, какие материалы подготовить и что можно проверить.

Типовые ситуации

Новый канал продаж появился, а процедуры ПОД/ФТ остались прежними

Если организация начинает работать через новый канал продаж, привычная схема сбора сведений о клиентах может перестать соответствовать фактическим операциям. При этом внутренние документы могут продолжать описывать прежний порядок взаимодействия сотрудников.

Читать разбор →

Типовые ситуации

Переводы между своими счетами увеличили расчёт поступлений

Если в подготовленном для банка расчёте общий объём поступлений значительно больше заявленного дохода, причиной может оказаться повторный учёт собственных переводов. Одна сумма способна последовательно пройти через несколько счетов и отразиться в каждой выписке как зачисление. До объяснения расхождения полезно согласовать границы расчёта: период, счета, валюты и назначение показателя.

Читать разбор →