典型情况
销售渠道已新增，反洗钱程序却仍沿用旧流程
如果机构开始使用新的销售渠道，原有的客户信息收集方式可能不再符合实际交易流程。与此同时，内部文件仍可能描述员工之间旧有的协作方式。
案例
与本站主题相关的典型情况分析：应提出哪些问题、准备哪些材料，以及可以核查哪些方面。
典型情况
自己账户之间的转账使入账总额重复增加
如果向银行准备的计算表中，入账总额远高于所述收入，可能重复计算了自有账户之间的转账。同一笔资金经多个账户流转，每份流水都可能显示入账。应先明确计算期间、账户、币种和指标用途。
必要 Cookie 用于保障网站运行。访问统计分析仅在您同意后启用。
必要技术用于保障表单运行并保存您的选择。您可以允许访问统计分析。Yandex Metrica 仅可在获得此项同意后启动。本网站已关闭 Webvisor。拒绝分析不会妨碍您使用网站或提交咨询。
Cookie 是浏览器中的小型记录，网站借此保存必要设置。本地存储（localStorage）在多次访问之间将数据保存在浏览器中。 FORMSESSID — 表单技术会话，在浏览器会话期间有效。Cookie aml_analytics_choice 以及记录 aml-analytics-choice-v1 在浏览器本地存储中保存有效期为 180 天的选择。过期的本地记录将在下次访问时，或在已打开页面检查有效期时删除。这些记录不用于行为分析。
Metrica Cookie： _ym_uid 和 _ym_d — 1 年； _ym_isad — 20 小时； _ym_visorc_* — 30 分钟； _ym_metrika_enabled — 60 分钟。 了解详情.
您可以在浏览器设置中选择删除 aml-expert.ru 网站数据，以清除 Cookie 和本地记录。阻止必要 Cookie 可能妨碍表单的安全提交。