केस

इस वेबसाइट के विषय से जुड़ी सामान्य स्थितियों का विश्लेषण: कौन-से प्रश्न पूछें, कौन-सी सामग्री तैयार करें और किन बातों की जाँच संभव है।

सामान्य स्थितियाँ

बिक्री का नया माध्यम जुड़ा, लेकिन धनशोधन-रोधी प्रक्रियाएँ पुरानी रहीं

यदि कोई संगठन बिक्री का नया माध्यम अपनाता है, तो ग्राहक संबंधी जानकारी जुटाने की पुरानी प्रक्रिया वास्तविक लेनदेन से मेल नहीं खा सकती। आंतरिक दस्तावेज फिर भी कर्मचारियों के पुराने कार्यप्रवाह का वर्णन कर सकते हैं।

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सामान्य स्थितियाँ

अपने खातों के बीच अंतरण से कुल प्राप्तियाँ बढ़कर दिखना

यदि बैंक के लिए बनाई गणना में प्राप्तियाँ बताई आय से बहुत अधिक हों, तो अपने खातों के अंतरण बार-बार गिने गए हो सकते हैं। एक राशि कई खातों से गुजरकर हर विवरण में जमा बन सकती है। पहले अवधि, खाते, मुद्राएँ और गणना का उद्देश्य तय करना उपयोगी होगा।

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