要点
有用な回答は、重要な主張の一つひとつを、具体的な取引と添付書類に関連付けます。
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照会を全文保存する
受領日、連絡手段、回答期限、求められた情報の全項目を記録します。メッセージの冒頭や末尾が欠けたスクリーンショットでは、重要な条件が分からない場合があります。以前に提出した回答と、受け取った通知も保存してください。
説明を具体的な取引に関連付ける
日付、金額、取引相手、目的、根拠書類、添付資料を記載した表を作成します。取引の実際の内容は、別途説明してください。契約名と支払目的の記載だけでは、全体像が明らかにならないことがあります。
添付資料一式を確認する
説明に記載した日付、金額、名称が、明細や書類と一致しているか確認します。書類がない場合は、その不足を記録してください。裏付けがないことを、断定的な主張で埋め合わせてはいけません。
業務の成果物を合意する
調査仕様には、照会の分析、回答案、添付資料目録を含めることができます。その後のやり取りへの支援は別途定めます。作成した説明によって、銀行の一定の判断が保証されるわけではありません。
公式情報源
出典は2026年10月24日に確認しました。資料の準備に関する実務上の推奨事項はAML Expert編集部が作成しています。個別の場合の手順は、書類と適用される根拠により異なります。