想定される状況
契約代金が買主以外の会社から入金されても、支払人の相違だけでは送金の経済的意味は説明できません。第三者払いという説明を具体的な納品と照合する必要があり、振込摘要だけでは裏付けになりません。
買主、実際の支払人、受取人の関係を追い、支払根拠と契約履行を照合して、書類で裏付けられない取引を抽出します。
日付、金額、請求書番号、出荷記録を比較し、買主の帳簿でも同じ債務が消滅したか確認します。分割払い、返金、後日の相殺を別々に検討し、送金ごとに証拠の連鎖を作成します。当事者の説明と独立して確認できる納品記録を区別します。
決済関係図と送金・納品対照表により、裏付けられた根拠と未解決箇所を示せます。結論は全参加者の記録の整合性に左右されます。
第三者払いが直ちに疑わしい取引になるわけではありません。犯罪由来や口座解除は保証せず、適用義務は法域別に検討します。
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