Qué se debe aclarar
El análisis podría conciliar los movimientos documentados y separar las entradas externas de los traspasos internos. Estos últimos no acreditan el origen inicial del dinero, que requiere pruebas independientes.
Materiales que conviene preparar
- Extractos completos del mismo periodo, incluidas fechas próximas para traspasos entre periodos.
- Documentos que vinculen titulares, referencias de operación, comisiones y monedas.
- Contratos y otros justificantes de las entradas iniciales, junto con la tabla preparada para el banco.
Qué comparar
- Correspondencia entre cargos y abonos considerando comisión, moneda y momento de ejecución.
- Posible cómputo repetido de movimientos internos como ingresos o volumen externo sin método explicado.
- Importes con fundamento documental propio y vínculos entre cuentas todavía no acreditados.
Posible resultado del análisis
Podría obtenerse una conciliación de entradas externas, traspasos internos y diferencias pendientes. Cada importe excluido del doble cómputo conservaría referencias a ambos lados de la operación.
Límites de las conclusiones
La igualdad de importes no demuestra por sí sola el vínculo entre operaciones ni la titularidad. El análisis no garantiza la aceptación de las explicaciones ni sustituye la decisión del banco.